Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 25, 2011

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2011-056

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

关于召开2011年第三次临时股东大会会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经第四届董事会第二十一次(临时)会议决议，定于2011年12月16日上午10：00在公司会 议室（无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号天奇股份办公大楼一楼）召开2011年第三次临时股 东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2011年12月16日上午10:00

• 3、会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号天奇股份办公大楼一楼）

• 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式

二、会议审议事项

• 1、审议《关于控股子公司对控股子公司提供担保的议案》

• （该议案经第四届董事会第十九次(临时)会议审议通过,公告详见2011年9月29日刊登

在上海证券报、证券时报及巨潮网上的《对外担保公告》）

• 2、审议《关于修订《公司章程》的议案》；

三、会议出席对象

（一）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该 股东的代理人不必是公司的股东；

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（二）本次股东大会的股权登记日为2011 年12 月14 日。截止2011 年12 月14 日下午

• 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的公司股东均有权以本通 知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；

（三）公司董事、监事及高管人员；

（四）公司聘请的律师。

四、会议登记

• （一）欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续

• 1、登记时间：2011 年12 月15 日上午10:00-11：00，下午13:00-15:00

• 2、登记地点：无锡市滨湖区环湖路287 号双虹园内天奇股份董秘办

• 3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用

• 信函或传真方式登记。

• （二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

• 1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托

• 代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托 书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、 法定代表人身份证明书和持股凭证。

五、其他

• （一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

• （二）联系方式

• 1、电话：0510-82720289

• 2、传真：0510-82720289

• 3、联系人：费小姐

• 4、通讯地址：无锡市滨湖区环湖路287 号双虹园内天奇股份董秘办

• 5、邮编：214081

• 6、电子信箱：feixy@21cn.com

六、备查文件

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（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第四届董事会第十九次(临时)会议及二

十一次(临时)会议决议、会议记录

（二）所有提案的具体内容

特此公告。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2011 年11 月26 日

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附件一：（回执及授权委托书）

回 执

截至2011 年12 月14 日，我单位（个人）持有“天奇股份”（002009）股票 股， 拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司2011 年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称（签字或盖章）：

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授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏天奇物流系统工程股份有限 公司2011 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）

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