Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Governance Information 2023

Apr 17, 2023

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-031

天奇自动化工程股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于2023 年4 月14 日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。根据实际经营情况及发展的需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行 修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；	第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 作出决议； 出决议； （十二）审议批准 错误!未找到引用源。 规 （十二）审议批准 错误!未找到引用源。 规 定的担保事项； 定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售、 （十三）审议公司在一年内购买、出售、置 置换资产（含股权）超过公司最近一期经审计 换资产（含股权）超过公司最近一期经审计总 总资产百分之三十（30%）的事项； 资产百分之三十（30%）的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章 （十六）年度股东大会可以授权董事会决 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿 项。 元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股 票，该授权在下一年度股东大会召开日失效； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或 本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司于 同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的公 告。

本议案尚需提交公司2022 年度股东大会并以特别决议方式审议。公司董事会提请股东 大会授权公司管理层办理《公司章程》修改有关工商变更登记相关事宜，最终变更内容以工 商登记机关核准的内容为准

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会 2023 年4 月18 日