Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Sep 12, 2013

— 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2013 052

天奇自动化工程股份有限公司

关于第五届监事会第七次 ( 临时 ) 会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天奇自动化工程股份有限公司第五届监事会第七次(临时)会议通知于 2013 年 9 月 7 日 以电子邮件形式发出，会议于 2013 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实际 出席 3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及 《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

• 1、审议通过《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，3 票赞成，反对

• 0 票，弃权 0 票；

同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求下,使用不超过15000万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间 不进行风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金帐户。

本次使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，且能降 低公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司全体股东利益，符合中国证监会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企 业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

2、审议通过《关于变更募集资金项目实施地点的议案》，3 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票；

本次变更募集资金投资项目实施地点并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和 实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害

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股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意本次变 更募集资金投资项目实施地点。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司监事会 2013 年 9 月 13 日

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