Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Jun 28, 2013

— 证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2013 033

天奇自动化工程股份有限公司

关于第五届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天奇自动化工程股份有限公司第五届监事会第四次（临时）会议于 2013 年 6 月 22 日以 电子邮件形式发出，会议于 2013 年 6 月 27 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实际出 席 3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公 司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于使用部份闲置募集资金购买银行理财部品的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常 使用的前提下，公司滚动使用合计最高额度不超过人民币 4.7 亿元的闲置募集资金 用于购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，有利于提高募集资金 使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在 变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利 益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司监事会 2012 年 6 月 28 日

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