Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Jun 6, 2013

— 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2013 028

天奇自动化工程股份有限公司

关于利用募集资金对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

1、概述

本公司2011 年第一次临时股东大会及2012 年第一次临时股东大会审议批准《关于公司 非公开发行A 股股票的议案》等议案。经中国证券监督管理委员会核准，本公司本次非公开 发行股票实际募集资金净额723,977,116.40 万元人民币，分别用于建设“汽车制造物流装 备生产线项目”“智能高效分拣与储运装备项目”“废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备 生产项目”“补充公司流动资金”四个项目，其中“废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装 备生产项目”的实施主体为本公司全资子公司安徽铜陵天奇蓝天机械设备有限公司。

因实际募集资金净额与计划募集资金使用量存在差异，经第五届董事会第四次临时会议 审议通过，“废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目”的募集资金使用量由人民 币20,242.3 万元调整为15,364.41164 万元。

为落实股东会决议精神及推进募集资金项目的实施，本公司拟以募集资金对铜陵天奇蓝 天进行增资，考虑到募集资金的统一管理与安全性，结合该募投项目的实际实施进度与用款 进度，本公司对铜陵天奇蓝天的增资将分期实施，首期将利用募集资金5000 万元对铜陵蓝 天进行增资。参考截止铜陵天奇蓝天的净资产值情况，本次增资共计5000 万元，其中2500 万元作为实收资本，2500 万元作为资本公积。

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• 2、本次增资行为业经第五届董事会第四次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会

• 审议批准。

• 3、本次投资行为未构成关联交易，未构成重大重组。

二、投资标的基本情况

铜陵天奇蓝天机械设备有限公司，本公司全资子公司，注册资本3500 万元人民币。公 司主营矿山、电厂、港口码头散料输送机。

2012 年度该公司实现主营业务收入14944.76 万元，净利润494.70 万元。截止2012 年 12 月31 日，该公司总资产22750.20 万元，总负债7081.47 万元(以上财务数据业经审计)。

三、项目情况介绍

1、项目基本情况

本项目通过对公司全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司增资实施，项目建设选址 安徽省铜陵市经济技术开发区内，利用公司现有土地52 亩（无需新征）。建成后产品为废 旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备，达产年可实现拆解系统15 条（年处理能力2 万台）、 破碎系统3 条（年处理能力10 万台）、分拣系统3 条（年处理能力10 万台）的生产规模。 总投资为20,242.3 万元，其中建设投资17,745.6 万元，铺底流动资金2,496.7 万元， 该项目总体计划利用募集资金量为15,364.41164 万元。

2、项目建设周期及产能

本项目建设期2 年，运营期10 年。运营期第1 年产能利用率60%，从第2 年开始达到 设计能力的100%。

3、项目收益分析

本项目正常年可实现营业收入为34,800.0 万元（不含税），年利润总额为7,518.3 万 元，净利润6,390.6 万元。项目投资财务内部收益率为26.3%（税后），投资回收期为5.6 年（税后，含建设期1 年），项目盈亏平衡点为47.6%。项目经济效益良好。

4、项目发展前景

按照正常的报废规律，我国汽车的理论报废量从2004 开始就已经达到了百万级规模， 并且随着汽车保有量的增长而快速攀升。根据中国汽车技术研究中心的预测，预计2015 年

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理论报废量将超过600 万辆，2017 年将近800 万辆。目前报废汽车回收率（实际报废与应 报废之比）低的原因主要是对废车流向的监管不严，导致大部分应报废汽车未按正常手续报 废，有的继续上路或被违法拆解。未来随着国家政策加大对汽车报废回收及再制造的鼓励以 及在汽车检测、报废、注销登记方面法规的日益加严，汽车实际报废量将越来越向理论报废 量靠拢，给汽车回收拆解企业带来巨大商机。

2009 年全国统计回收拆解报废汽车超过200 万辆；按由国务院发展研究中心产业经济研 究部、中国汽车工程学会和大众汽车集团（中国）联合编纂的《2010 年中国汽车产业蓝皮 书》中的数据，预计到2020 年全国汽车保有量将达到2 亿辆，如果按照5%的报废量计算（发 达国家目前每年大约7%），每年回收拆解报废汽车将在1000 万辆左右。随着国家对报废汽 车拆解企业准入门槛的提高，报废汽车拆解的区域集中度将越来越明显，由此产生的报废量 上的大幅增长必将对高效环保自动化精细拆解装备系统产生极大的需求。

四 、 本次对外投资的目的，存在风险及对公司的影响

本次投资旨为落实股东会决议精神及推进非公开发行募集资金项目的实施。本次所投资 的项目是公司主营业务物流自动化装备业务的延伸，将公司现有业务与募集资金投资项目紧 密结合，顺应行业发展趋势，从而进一步增强公司的核心竞争力，做大做强。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第四次（临时）会议决议

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司

2013 年6 月7 日

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