Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 14, 2014

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-014

天奇自动化工程股份有限公司

第五届董事会第十二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第十一次(临时)会议于2014 年3 月7 日以 电子邮件形式发出，会议于2014 年3 月12 日上午10:00 召开。会议应到董事9 名，实际参 加会议董事 9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召 集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

• 1、审议通过《关于签订<担保服务协议>的议案》, 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据2014 年第一次临时股东大会的审批,股东大会授权董事会确定发行公司债券的担 保安排。本次董事会审批同意与广东省融资再担保有限公司签订《担保服务协议》，由广东 省融资再担保有限公司为本公司发行的4 亿元公司债履行向公司债投资者兑付本息的义务 提供连带责任担保，提供保证担保。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上 的《关于签订<担保服务协议>的公告》，公告编号：2014-013。)

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

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2014 年3 月15 日