Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 12, 2013

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2013-051

天奇自动化工程股份有限公司

第五届董事会第八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第八次(临时)会议于2013年9月7日以电子 邮件形式发出，会议于2013年9月12日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际 参加会议董事9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召 集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，9 票赞成，反 对0 票，弃权0 票；

同意公司使用15000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限最长不超过十二个 月，到期将以自有资金归还至公司募集资金帐户。

(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的

《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

2、审议通过《关于变更募集资金项目实施地点的议案》，9 票赞成，反对0 票，弃权0 票；

同意公司募集资金投资项目“智能高效分拣与储运装备项目”的实施地点由安徽省宣城 市郎溪经济开发区调整为江苏省无锡市惠山经济开发区，项目用地由 102 亩调整为 66 亩， 产品项目及年产能不变，项目总投资不变。

(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《关于变更募集资金项目实施地点的公告》

3、审议通过《关于为下属子公司贷款提供续保的议案》，9 票赞成，反对0 票，弃权0

票；

同意下属全资子公司吉林天奇装备制造工程有限公司继续以房产所有权及土地使用权 为控股子公司白城天奇装备机械有限公司提供担保，担保额度增加至 2600 万元，担保有效 期为两年。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的

《对外担保公告》

4、审议通过《关于召开2013 年度第三次临时股东大会的议案》，9 票赞成，反对0 票， 弃权0 票；

同意于2013 年9 月28 日上午10：00 在公司会议室召开2013 年度第三次临时股东大会， 股权登记日：2013 年9 月25 日。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会 2013 年9 月13 日