Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 9, 2013

— 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2013 041

天奇自动化工程股份有限公司

关于第五届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天奇自动化工程股份有限公司第五届监事会第五次（临时）会议于 2013 年 7 月 4 电子 邮件形式发出，会议于 2013 年 7 月 9 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司 章程》的规定。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合《公 司非公开发行股票预案》的规定，未违反有关募集资金项目投入的承诺，未损害公司股东利 益，决策程序符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定， 同意实施本次资金置换。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司监事会 2012 年 7 月 10 日