Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 28, 2013

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2013-032

天奇自动化工程股份有限公司

第五届董事会第五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第五次(临时)会议于2013年6月22日以电子 邮件形式发出，会议于2013年6月27日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际 参加会议董事 9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召 集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的的议案》，9 票赞成，反 对 0 票，弃权 0 票。

在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司合计使用不超过人民币 4.7 亿元的闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，并授权董事 长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该4.7 亿元额度可滚动使用，授 权期限自董事会审议通过之日起一年内有效.

(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn.上的

《关于使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的公告》)

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会 2013 年6 月28 日

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