Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jan 29, 2013

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2013—006

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 18 日以书面及电子邮件形式发出,会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室召开。 会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人(董事申昌明先生出国授权委托黄伟兴先生行使表 决权),公司监事及高管候选人列席了会议。会议由白开军主持。参加会议的董事符合法定 人数,董事会的召集、召开及表决程序合法、有效。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》;选举白开军先生续任公司第五 届董事会董事长,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;经董事长白开军的提名,续聘杨雷先生 任公司总经理职务,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

杨雷个人简历:

杨 雷:男,1969 年出生,中欧国际 EMB 毕业。本人先后从事技术研发、技术管理、 销售管理等工作。1997 年起加入本公司以来,历任公司董事、副总经理等职务。2000 年起 一直担任公司董事兼总经理职务至今,现任公司第五届董事会董事。杨雷持有本公司 615.9836 万股股份,为公司第三大股东, 与本公司控股股东不存在关联关系, 杨雷最近三 年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;经董事长白开军的提名,续聘费新

毅小姐任公司董事会秘书职务,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

费新毅个人简历:

费新毅:女,1973 年出生,南京大学毕业,现就读于厦门大学 EMBA。2000 年起加入本 公司工作,历任公司第一届、第二届、第四届董事会董事。自 2000 年起一直担任本公司董 事会秘书职务至今,现任公司第五届董事会董事。费新毅未持有本公司股份,其与本公司控 股股东黄伟兴不存在关联关系。费新毅最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩 戒的其他情况。

董秘费新毅联系方式:电话: 0510-82720289;传真:0510-82720289;邮箱: fxy1973@vip.163.com

四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》;经总经理杨雷的提名,续聘沈保卫 先生任公司财务负责人职务,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

沈保卫个人简历:

沈保卫,男,1965 年 6 月出生,籍贯河南洛阳。1987 年 7 月毕业于江苏工学院工业会 计专业,会计师。曾任开封联合收割机厂财务处长,郑州开元(集团)实业有限公司财务部长, 无锡华源凯马机械有限公司总会计师兼无锡开普动力有限公司财务总监;曾任本公司下属控 股子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司财务总监兼长春一汽天奇工艺装备有限公司财 务总监,2010 年 12 月起担任本公司财务负责人职务。期间于中央财经大学研究生结业,同 时取得美国南哥伦比亚大学 MBA 学位。沈保卫未持有本公司股份,其与本公司第一大股东及 控股股东黄伟兴不存在关联关系,与其它持股 5%以上的股东及公司其它董事、监事及高级 管理人员也不存在关联关系。沈保卫最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒 的其他情况。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;经总经理杨雷的提名,续聘汪国春先 生任公司副总经理职务,新聘吴秋庭先生、蔡松先生任公司副总经理,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

简历介绍:

汪国春,男,1972 年 2 月出生,硕士研究生,高级工程师。曾任公司技术部副主任,

公司行政部部长、投资部长等职。曾任公司第三届监事会主席职务。2005 年起担任铜陵天 奇蓝天股份有限公司总经理职务,现任该公司执行董事职务,本公司副总经理。汪国春未持 有本公司股份,其与本公司控股股东黄伟兴不存在关联关系,与其它持股 5%以上的股东及公 司其它董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系,最近三年不存在被中国证监会、证券 交易所处罚和惩戒的其他情况。

吴秋庭:男,1972 年出生,高中学历。长期从事生产一线管理工作,曾任车间主任、 项目经理,制造公司总经理职务,曾任公司董事、监事。吴秋庭未持有本公司股份,其与本 公司控股股东黄伟兴不存在关联关系,与其它持股 5%以上的股东及公司其它董事、监事及 高级管理人员也不存在关联关系。吴秋庭最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和 惩戒的其他情况。

蔡松:男,1969 年出生,大学学历,曾任无锡压缩机股份有限公司科员,南京金中富 期货有限公司无锡分公司美盘副理,大亚科技集团有限公司董事、总裁助理,江苏南方天奇 集团公司投资总监。蔡松未持有本公司股份,其与本公司控股股东黄伟兴不存在关联关系, 与其它持股 5%以上的股东及公司其它董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系。蔡松 最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。

独立董事邓传洲、周成新、吴晓锋就聘任上述高管发表如下独立意见:

经审阅上述人员的个人简历及历任工作情况,未发现有违反《公司法》相关条款规定的 情况。上述人员具备《公司章程》规定的任职条件和资格,且具有相关工作经验,能够继续 胜任公司董事会聘任职务,其聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等有关法律法规的规定,本人同意董事会对上述人员的聘任。

六、审议通过《关于选举公司董事会下属各专业委员会成员的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

为进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用,为独立董事发挥更大的作用提供 客观条件,根据《专业委员会工作实施细则》,公司董事会下设四个专业委员会,其中包括 战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。现提名下列人员担任各专业委 员会成员:

(1)选举董事长白开军、董事黄伟兴、董事杨雷、董事黄斌、独立董事周成新为战略 委员会成员、推选董事长白开军任战略委员会主任;

(2)选举董事杨雷、独立董事邓传洲、周成新为审计委员会成员、推选独立董事邓传 洲任审计委员会主任;

(3)选举董事长白开军、董事黄伟兴、独立董事邓传洲、独立董事吴晓锋、独立董事 周成新为薪酬与考核委员会成员、推选独立董事周成新任薪酬与考核委员会主任;

(4)选举董事长白开军、董事黄伟兴、独立董事邓传洲、独立董事周成新、独立董事 吴晓锋为提名委员会成员、推选独立董事周成新为提名委员会主任。

特此公告!

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2013 年 1 月 30 日