Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jan 9, 2013

第四届董事会第三十一次（临时）会议 独立董事对相关事项的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，作为江苏天奇物流系 统工程股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司 第四届董事会第三十一次（临时）会议中审议的相关议案发表如下独立意见：

1、第五届董事会董事候选人资格及提名人资格均符合《公司章程》及相关规定，同意 提名上述9 名人员为第五届董事会董事候选人。

2、 公司制定的《关于调整独立董事及外部董事薪酬的议案》是在结合公司实际经营情 况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事及外部董事的工作积极性、 强化独立董事及外部董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。同意公司独立董事薪酬 标准，并同意将《关于调整独立董事及外部董事薪酬的议案》提交股东大会审议。

独立董事签字：

邓传洲 、蒯建平 、吴晓锋

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2013 年1 月8 日