Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 19, 2012

— 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2012 050

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

第四届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第二十八次(临时)会议通知于2012 年9 月13 日以电子邮件形式发出，会议于2012 年9 月18 日上午以通讯方式召开。会议应 到董事9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法 定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通 过如下决议：

• 1、审议《关于修订公司章程的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票；

• （全文详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn)

2、审议《关于召开2012 年第五次临时股东大会的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票；

同意于2012 年10 月8 日（星期一）下午2：30 召开2012 年第五次临时股东大会，本 次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议地点：公司会议室，股 权登记日：2012 年9 月26 日（星期三）。

上述议案1 尚需提交股东大会审议批准。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2012 年 9 月 19 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==