Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 23, 2012

— 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2012 042

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

第四届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第二十七次(临时)会议通知于2012 年8 月15 日以电子邮件形式发出，会议于2012 年8 月20 日上午以现场与通讯相结合的方 式召开。会议应到董事9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事长白开军主持。参加会 议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规 定。会议审议通过如下决议：

• 1、审议通过《2012 年半年度报告及其摘要》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票；

（半年度报告摘要公告详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn，全文详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上)

• 2、审议《关于修订公司章程的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票；

（全文详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn)

3、审议《关于修订<未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票；

（全文详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn)

4、审议《日常关联交易的议案》，7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票（董事黄伟兴、黄 斌回避表决）；

同意下属控股子公司长春一汽天奇工艺装备工程有限公司与参股公司长春一汽天奇奥 伦劳动服务有限公司在 2012 年度发生的关联交易金额在 3000 万元以内，同意本公司与关联

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

公司无锡天承重钢工程有限公司在 2012 年度发生的委托加工业务在 1000 万元以内。

（具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的 <日常关联交易预计公告>)

• 5、审议《关于修订《信息披露管理制度》的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票； （全文详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn)

• 6、审议《关于召开2012 年第四次临时股东大会的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权

• 0 票；

同意于2012 年9 月7 日（星期五）下午2：30 召开2012 年第四次临时股东大会，本次 股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议地点：公司会议室，股权 登记日：2012 年9 月3 日（星期一）。

上述议案2、3 尚需提交股东大会审议批准。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2012 年 8 月 23 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==