Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 23, 2012

独立董事关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司

第四届董事会第二十七次（临时）会议相关事宜的独立意见

作为公司独立董事，本人就第四届董事会第二十七次（临时）会议讨论相关事宜发表 如下独立意见：

一、关于修订《未来三年股东回报规划》，本人认为本次修订是提高了现金分红的比例， 符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的文件精神。同时该 规划是在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 行信贷及融资环境等情况，平衡股东的短期回报和长期增值面等状况而拟定，符合中国证监 会相关文件精神及《公司章程》的规定， 该规划符合实际发展需要，切实可行。

二、关于对关联交易的意见

本次审批的二项日常关联交易议案符合市场交易规则，不存在损害中小股东利益的情 形，双方的合作建立在公平交易基础上，同意该项关联交易。

三、公司当期对外担保、与关联方资金往来事项情况的专项说明与独立意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（中国证监会证监发（2003）56 号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发 [2005]120 号文）及《公司章程》的相关规定，作为江苏天奇物流系统工程股份有限公司的 独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对报告期内发生或以前期间发生但延续到报 告期的对外担保（含对合并范围内的子公司提供担保），控股股东及其他关联方占用公司资 金情况出具如下专项说明：

1、 对外担保

• 1）报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项

经公司第四届董事会第二十五次（临时）会议和2012 年第二次临时股东大会审议通 过，同意本公司对全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司新增不超过 6000 万元的项目 贷款担保，担保期限为二年。

经公司第四届董事会第二十六次（临时）会议和2012 年第三次临时股东大会审议通 过，同意本公司继续对控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司转贷的 5000 万元银行贷款

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额度提供担保，担保周期为二年。

截止本报告期末，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为37700 万元 人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为25000 万元，控股子公司对控股子公司 的担保额度为12700 万元），实际发生担保数额为27303.22 万元人民币（其中本公司对 控股子公司的发生担保数额为18000 万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为 9303.22 万元）。

2)本公司担保行为均为本公司为控股子公司及控股子公司之间发生的担保行为，本 公司及本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

3)本公司建立了完善的对外担保风险控制制度，发生的每笔对外担保均严格按照相 关法律法规、公司章程等规定履行董事会或股东大会审批程序后实施。

2、资金占用情况

报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，报告 期内未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其子公司占用公司资金的 情况。

独立董事：邓传洲 吴晓锋 蒯建平

日期：2012 年8 月20 日

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