Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 19, 2012

— 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2012 028

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

第四届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第二十五次(临时)会议通知于2012 年6 月11 日以电子邮件形式发出，会议于2012 年6 月16 日上午以通讯方式召开。会议应 到董事9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法 定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通 过如下决议：

• 1、审议通过《关于增加对控股子公司天奇精工财务资助金额的议案》,9 票赞成，反对

• 0 票，弃权 0 票；

同意对下属控股子公司无锡天奇精工科技有限公司增加4000 万元财务资助金额。(具体 内容详见刊登在上海证券报、证券时报和巨潮网 http;//www.cninfo.com.cm 上的《财务资助 公告)）

2、审议通过《关于对全资子公司提供银行贷款担保的议案》，9 票赞成，反对 0 票， 弃权 0 票；

同意对全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司新增不超过 6000 万元的项目贷款担 保，担保期限为二年。 ( 具体内容详见刊登在上海证券报、证券时报和巨潮网 http;//www.cninfo.com.cm 上的《对外担保公告》）

• 3、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，9 票赞成，反对 0 票，

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弃权 0 票；

• (具体内容详见刊登在巨潮网 http;//www.cninfo.com.cm 上的《公司未来三年股东回报规

划（2012-2014）》全文）

• 4、审议通过《公司章程修正案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

• (具体内容详见刊登在巨潮网 http;//www.cninfo.com.cm 上的《公司章程》(修订版)全文）

• 5、审议通过《关于提请召开2012 年度第二次临时股东大会的议案》，9 票赞成，反对 0

• 票，弃权 0 票。

同意于2012 年7 月6 日（星期五）下午2：30 召开2012 年第二次临时股东大会，本次 股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议地点：公司会议室，股权 登记日：2012 年7 月4 日（星期三）。

上述议案1、2、3、4 尚需提交股东大会审议批准。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2012 年 6 月 19 日

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