Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 3, 2012

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2012-003

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

第四届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第二十二次(临时)会议于2012年1月 27日以电子邮件形式发出，会议于2012年2月2日上午以现场与通讯相结合的方式召开。会议 应到董事9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法 定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通 过如下决议：

一、审议通过《关于下属全资子公司〈无锡天奇竹风科技有限公司〉进行公司解散清算 的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

无锡天奇竹风科技有限公司，本公司全资子公司，公司注册资本5000.0001 万元人民币， 该公司成立于2006 年8 月4 日。公司主要研发试制竹质复合材料风力发电叶片。

该公司与主机厂共同研制开发的 800kw 竹质复合材料风力发电叶片为国内首创的新技 术，经过一定时间的风场运行后，因技术成熟度等原因，陆续出现质量问题。当初因考虑到 新技术的运用需一定时间的验证，除 800kw 竹叶片一份订单外，该公司一直处于对技术的 不断完善阶段，未再对 800kw 竹叶片其它型号竹质叶片投入生产及对外供货。目前该公司 处于停产状态。

考虑到该公司正常生产经营已发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，为

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此同意解散清算该公司，保护股东利益。

二、审议通过《关于 2011 年年报计提资产减值准备的议案》，9 票赞成，反对 0 票， 弃权 0 票。

(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的< 关于计提资产减值准备的公告>)

特此公告。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2012 年2 月4 日

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