Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 25, 2011

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2011-54

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

第四届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第二十一次(临时)会议于2011年11 月19日以电子邮件形式发出，会议于2011年11月25日上午以通讯方式召开。会议应到董事9 名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董 事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

• 1、审议通过《内部问责制度》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

• (《内部问责制度》全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

• 2、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>议案》，9票赞成，反对 0 票，

• 弃权 0票。

• (《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

• 3、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

条款	原章程内容	修改后内容
第四十三条 (一)	董事人数不足本章程所定人数的三分之二 （2/3）即少于十（10）人时。	董事人数不足本章程所定人数的三分之二（2/3） 即少于六（6）人时
第一百七十七 条	公司实行持续、稳定的利润分配制度。公司经 营活动现金流量连续两年为负时现金分红不	公司实行持续、稳定的利润分配制度。每年以现 金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配

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	得超过该次分红总额的20%。	利润的10%；或者最近三年以现金方式 累计分 配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利 润的百分之三十。

(《公司章程》全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过《关于向关联方临时借助还贷周转资金的议案》，7 票赞成，反对 0 票， 弃权 0 票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

为保证公司及下属控股子公司按时还旧贷新，避免出现银行不良信用记录，同时也防止 出现因不及时还贷出现资金问题，给公司健康发展造成不良影响。同意公司及下属公司向关 联方江苏南方天奇投资有限公司临时借助还贷周转资金，双方商定还贷周转资金借支期限一 般为5 个工作日，特殊情况下不超过10 个工作日，借助的单笔还贷资金最高不超过2500 万元.，且该资金仅限于银行还贷周转。资助方不收取对方任何财务费用。

(具体内容详见刊登在上海证券报、证券时报及巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的 《关联交易公告》)

5、审议通过《关于召开2011 年第三次临时股东大会的议案》，9 票赞成，反对 0 票， 弃权 0 票。

同意于2011 年12 月16 日（周五）上午10：00 召开2011 年第三次临时股东大会，会 议地点：公司会议室，股权登记日：2011 年12 月14 日。

特此公告。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2011 年11 月26 日

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