Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 22, 2017

证券代码： 600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2017-10

五矿发展股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年3 月21 日收到公司董事长姚子平先生的辞职报告。公司董事长姚子平 先生由于工作原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会 战略委员会主任委员职务。根据本公司《公司章程》的规定，姚子平 先生的辞职报告自送达董事会时生效。

根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，姚子平先 生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影 响公司董事会的正常运作。

公司董事会对姚子平先生在任期间的勤勉工作和为公司发展所 做出的贡献表示衷心的感谢！

因公司董事长职位空缺，在公司董事会选出新任董事长之前， 半数以上董事共同推举董事、总经理刘青春先生代为履行公司董事长 的职责。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会 二〇一七年三月二十三日