Minmetals Development Co.,Ltd — Regulatory Filings 2017

Mar 20, 2017

证券代码： 600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2017-07

五矿发展股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第七届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章 程》的有关规定。

（二）本次会议于 2017 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议通知 于 2017 年 3 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，无缺席会 议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于追认与中国冶金科工集团有限公司 2016 年度日常关联 交易超额部分的议案》

1、公司与中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”） 2016年实际发生的日常关联交易规模为63,237.96万元，超出此前预计 的日常关联交易年度上限额度4,237.96万元。上述日常经营关联交易 为公司与中冶集团之间持续的、经常性的关联交易，是在平等、互利 的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财 务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

2、公司独立董事事前认可上述关联交易情况，同意将上述事项

提交公司董事会审议，并发表了独立意见。上述事项在董事会表决时， 关联董事回避表决，董事会表决程序符合有关规定。

3、同意追认上述日常关联交易超额部分。

本次关联交易情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《五矿发展股份有限公司关于追认与中国冶金科工集团有限公司 2016 年度日常关联交易超额部分的公告》（临 2017-08）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于委托管理下属公司股权的议案》

1、本次关联交易是公司落实国家关于国有企业供给侧改革的相 关精神、主动清理低效资产的重要举措，有利于进一步增强企业活力， 止住出血点，提升上市公司经营效益，本次交易完成后，公司负债率 下降，未来年份经营效益向好。

2、同意公司及其控股子公司五矿钢铁有限责任公司将持有的五 矿上海浦东贸易有限责任公司合计 100%股权委托中国五金制品有限 公司管理，并将签署相关托管协议。在托管期限内，公司、五矿钢铁 有限责任公司按每年 50 万元向中国五金制品有限公司支付托管费用。

3、本议案内容涉及关联交易，公司独立董事事前认可上述关联 交易情况，同意将上述事项提交公司董事会审议，并发表了独立意见。 上述事项在董事会表决时，关联董事回避表决，董事会表决程序符合 有关规定。

本次关联交易情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《五矿发展股份有限公司关于委托管理资产的关联交易公告》（临 2017-09）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会 二〇一七年三月二十一日