Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

－ 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临 2012 06

五矿发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2012 年 4 月 24 日在本公司以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，授 权委托 4 人。董事周中枢先生因工作原因未能出席本次董事会会议， 书面授权委托董事冯贵权先生代表出席会议并表决；独立董事陈清泰 先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事汤 谷良先生代表出席会议并表决；董事宗庆先生因工作原因未能出席本 次董事会会议，书面授权委托董事姚子平先生代为出席并表决；董事 俞波先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事邢 波先生代表出席会议并表决。本次会议的董事出席和表决人数符合 《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有 关决议合法、有效。

到会全体董事审议并表决通过了如下决议：

一、《关于选举公司董事长的议案》。 选举周中枢先生为本公司董事长。

同意9票，弃权0票，反对0票。

二、《关于选举公司副董事长的议案》。

选举冯贵权先生为公司副董事长。

同意9票，弃权0票，反对0票。

三、《关于选举公司第六届董事会四个专门委员会委员的议案》。 选举本公司第六届董事会各专门委员会委员如下：

一 ( )战略委员会： 主任委员：冯贵权

委员：陈清泰、宗庆生、姚子平、俞波 (二)审计委员会： 主任委员：汤谷良 委员：陈清泰、陈甦、邢波、俞波 (三)提名委员会： 主任委员：陈清泰 委员：汤谷良、陈甦、宗庆生、邢波 (四)薪酬与考核委员会： 主任委员：陈甦 委员：陈清泰、冯贵权、汤谷良、姚子平

同意9票，弃权0票，反对0票。

四、《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任姚子平先生为公司总经理。

同意9票，弃权0票，反对0票。

五、《关于聘任公司常务副总经理、副总经理和财务总监的议案》。 同意聘任刘雷云先生为公司常务副总经理；聘任陈绍荣先生、任 建华先生、邓楚平先生、闫嘉有先生、方刚先生、龙郁女士、韩刚先 生为公司副总经理；聘任任建华先生兼任公司财务总监。

同意9票，弃权0票，反对0票。

六、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

同意聘任崔青莲女士为公司董事会秘书，聘任孙继生先生为公司 证券事务代表。

同意9票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事陈清泰、汤谷良、陈甦已就上述聘任高级管理人员 事项发表了独立意见如下：

1、本次董事会聘任的公司高级管理人员的提名程序符合《公司

法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

• 2、公司高级管理人员的任职资格已事先由董事会提名委员会进

• 行了审核。

• 3、公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序均符合有关法

• 律法规和本公司《公司章程》的有关规定。 同意上述公司高级管理人员聘任事项。

七、《关于审议公司<2012 年第一季度报告>全文及正文的议案》， 同意对外正式披露。

同意9票，弃权0票，反对0票。

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十五日

附件：公司高管人员简历：

姚子平先生：1974年3月出生，博士研究生，工程师，毕业于中国科学院管 理科学与工程专业。近五年来曾任中国五矿集团公司企业规划发展部总经理，五 矿钢铁有限责任公司董事长、总经理，中国五矿集团公司总裁助理；现任本公司 董事、总经理、党委书记。

刘雷云先生：1965年7月出生，大学本科，硕士学位，国际商务师，毕业于 清华大学材料科学与工程专业，2003年清华大学工商管理EMBA。近五年来曾任五 矿贸易有限责任公司副总经理兼钢坯废钢部总经理，中国矿产有限责任公司总经 理，本公司职工监事、常务副总经理；现任本公司常务副总经理、党委副书记。 陈绍荣先生：1962年4月出生，大学本科，硕士学位，高级商务师。毕业于 对外经济贸易大学英语专业，2011年清华大学工商管理EMBA。近五年来曾任中国 五矿集团公司日本五金矿产株式会社社长，本公司副总经理；现任本公司副总经 理。

任建华先生：1963年11月出生，硕士研究生，会计师，毕业于中国人民大学 工业企业管理专业。近五年来曾任本公司财务总监兼财务部总经理；现任本公司 财务总监。

邓楚平先生：1962年7月出生，博士研究生，教授级高级工程师。毕业于中 南大学材料科学与工程专业。近五年来曾任湖南铁合金集团有限公司董事长、党 委书记、总经理，本公司副总经理兼五矿（湖南）铁合金有限责任公司总经理； 现任本公司副总经理。

闫嘉有先生：1964年2月出生，博士研究生，高级国际商务师。毕业于中国 人民大学产业经济学专业。近五年来曾任五矿国际货运有限责任公司总经理，五 矿物流集团有限公司总经理；现任本公司副总经理。

方刚先生：1959年5月出生，硕士研究生，经济师。毕业于西安交通大学金 属材料及热处理专业。近五年来曾任中国五矿集团公司五金制品公司总经理，中 国五金制品有限公司总经理；现任本公司副总经理。

龙郁女士：1972年1月出生，大专学历，招标师，毕业于外交学院英语专业。 近五年来曾任五矿国际招标有限责任公司总经理，本公司副总经理；现任本公司 副总经理、党委副书记、纪委书记。

韩刚先生：1970年10月出生，硕士研究生，高级国际商务师，毕业于对外经 济贸易大学法学专业，2003年英国伦敦大学国际商务硕士。近五年来曾任德国五 矿有限公司总经理；现任本公司副总经理。

崔青莲女士：1965年11月出生，大学本科，硕士学位，主任编辑，毕业于中 国人民大学中国文学专业，2009年对外经济贸易大学工商管理EMBA。近五年来曾 任本公司董事会秘书兼总经理办公室主任；现任本公司董事会秘书。