Ming Yang Smart Energy Group Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2021-110

明阳智慧能源集团股份公司

第二届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次 会议于2021 年8 月18 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式 召开，本次会议于2021 年8 月9 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11 人， 实到11 人，会议由公司董事长张传卫召集并主持，符合《公司法》和《公司章 程》有关规定。

经公司董事会审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

董事会认为公司2021 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，符合会计准则的相关规定，不存在重大 遗漏。综上，董事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2021 年半年度报 告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》

董事会认为公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关 法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。综上，董事会同

意本议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2021 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-112）。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于全资子公司股权转让暨2020 年定增募投项目转让的议

案》

经审议，（1）公司全资子公司北京洁源新能投资有限公司将出售全资子公司 青铜峡市洁源新能源有限公司100%的股权给湖北御风能源发展有限公司，交易 对价为人民币13,194.00 万元。本次交易涉及已建成投运的2020 年定增募投项 目北京洁源青铜峡市峡口风电项目；（2）鉴于本次定增募投项目已建成投运，转 让上述募投项目将同时对相关节余募集资金做结项处理；该项目剩余未到期的质 保金及工程尾款由受让方承接，因此将该项目节余募集金额全部用于尚未支付完 结的2020 年定增募投项目新县红柳100MW 风电项目。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司股 权转让暨2020 年定增募投项目转让的公告》（公告编号：2021-113）。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

本次议案尚需提交股东大会审议。

4 、审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事张传卫、王金发、张瑞回避表决。

董事会认为公司新增的日常关联交易属于公司与关联方之间正常购销往来 与服务，公司预计的关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格 公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综 上，董事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于新增2021 年 度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-114）。

• 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

5 、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司董事会同意公司的注册资本由1,950,928,712 元变更为1,950,828,712 元，公司股份总数由1,950,928,712 股变更为1,950,828,712 股。

鉴于公司于2020 年5 月13 日召开的2019 年年度股东大会已审议通过《关 于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，该 议案中第11 条“授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、 核准同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、 修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及其他与本次激励计划有关 的必须、恰当或合适的所有行为及事宜”等相关条款可知：本次《关于变更公司 注册资本的议案》经董事会审议通过后即生效，无需另行提请股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册 资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2021-115）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

6 、审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

公司董事会认为，公司根据近期股权激励限制性股票回购注销事宜导致的注 册资本变更情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订，本次修订《公司章程》 的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。公司本次 修订的《公司章程》符合现行法律法规，不存在损害公司利益及全体股东利益的 行为。公司董事会一致同意对《公司章程》相关条款进行修订。

鉴于公司于2020 年5 月13 日召开的2019 年年度股东大会已审议通过《关 于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，该 议案中第11 条“授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、 核准同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、 修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及其他与本次激励计划有关 的必须、恰当或合适的所有行为及事宜”等相关条款可知：本次《关于修改<公 司章程>的议案》经董事会审议通过后即生效，无需另行提请股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册 资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2021-115）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 7 、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意提请于2021 年9 月15 日在公司总部大楼召开2021 年第四次临 时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2021 年 第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-116）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2021 年8 月20 日