Ming Yang Smart Energy Group Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 12, 2021

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2021-097

明阳智慧能源集团股份公司

第二届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事会第二十三次会 议于 2021 年 7 月 12 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召 开，本次会议于 2021 年 7 月 7 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与 会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实 到 11 人，会议由公司董事长张传卫召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》 有关规定。

经公司董事会审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案》

经审议，同意本次可转债募投项目（明阳锡林浩特市100MW 风电项目、锡林 浩特市明阳风力发电有限公司50MW 风电供热项目和明阳清水河县韭菜庄50MW 风电供热项目）转让的议案，同时更正募集资金结项的事由为：原第二届董事会 第二十二次会议决议不再执行；同时上述可转债募投项目已建成投运，基于公司 推进风电场滚动开发的整体战略，为进一步整合公司资源，转让上述可转债募投 项目，并对相关节余募集资金做结项处理。

公司为控制经营规模快速增长过程中资产负债率过高可能带来的财务风险， 对电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略。公司董事会认为，公司本次出售 全资子公司股权事宜，属于“滚动开发”战略的实施，属于正常经营行为。因此， 公司董事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司股 权转让暨可转债募投项目转让的公告》（公告编号：2021-099）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 本次议案尚需提交股东大会审议。

• 2、审议通过《关于拟发行境外公司债券的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集营运资金，公 司拟在境外发行规模不超过2 亿美元（含2 亿美元）或等值货币的境外债。公司 董事会认为，拟发行境外公司债券募集资金将用于公司业务运营，调整公司债务 结构，补充公司流动资金或项目投资，有利于公司持续稳定运行，符合全体股东 利益。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟发行境外公 司债券的公告》（公告编号：2021-101）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

本次议案尚需提交股东大会审议。

• 3、审议通过《关于提请召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意提请于2021 年7 月28 日在公司总部大楼召开2021 年第三次临 时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2021 年 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-102）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2021 年 7 月 13 日