Ming Yang Smart Energy Group Ltd. — Board/Management Information 2021

May 12, 2021

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2021-064

明阳智慧能源集团股份公司

关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 董事李一鸣先生因个人原因缺席本次董事会。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会 议于 2021 年 5 月 12 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召 开，本次会议于 2021 年 5 月 7 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实到 10 人， 缺席 1 人，董事李一鸣先生因个人原因缺席本次董事会。会议由公司董事长张传 卫先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经公司董事会审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于向2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限 制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》的有关规定，公司2019 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予 条件已经成就，同意以2021 年5 月12 日为授予日，向符合条件的112 名激励对 象授予限制性股票600 万股，授予价格为人民币8.39 元/股。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于向2019 年限制 性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号： 2021-066）。

董事沈忠民、张启应、王金发作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象， 回避了对该议案的表决。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

经 2019 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会办理公司限制性股 票激励计划有关事项，故本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于对外投资的议案》

公司拟投资建设年产5GW 光伏高效电池和5GW 光伏高效组件项目，项目总投 资金额预计为30 亿元（不含流动资金）。

• 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资的公告》

• （公告编号：2021-067）。

  • 表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  • 根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2021 年 5 月 13 日