MIN AIK — AGM Information 2021

Sep 11, 2021

(附表一)

股東會紀念品：全家便利商店100元禮物卡 ＊注意事項：持股未滿1,000股之股東 ，除股東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權外，恕不發放紀念品。 ※※防 疫 須 知※※ 國 內 COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利 用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如欲 郵資已付 出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並 配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 台北郵局許可證 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 台北字第 9 9 9 號

103432 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 銘異科技股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 請 網址：http://www.yuanta.com.tw 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

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股東 台啟

證券代號：3060 746

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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110-1 出席證號碼：
746 銘異科技股份有限公司 委 託 書 一二 委託人(股東) 編號
110年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 、、 股東戶號 簽名或蓋章
式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月11日舉行之股東常會， 禁發事最
出席簽到卡 ○
地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號地下一樓 代理人並依下列授權行使股東權利： 止現證高二 持有股數
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時， (尊爵天際大飯店紫雲廳)時間股東戶號：股東或代理人姓名請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。：中華民國110年6月11： 日(星期五)上午九時整 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度虧損撥補案。3.解除董事代表人競業禁止之限制案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 交付現金或其他利違法取得及使用向集保結算所檢給予檢舉獎金二五四七三七三 戶 號姓 名 或名 稱姓 名 或徵 求 人 簽名或蓋章
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 十 名 稱
益委舉 三
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 之託，萬。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
持有股數： 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 價書經元， 戶 號
購，
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 此 致銘異科技股份有限公司授權日期 年 月 日託書仍屬有效（限此一會期）。 委託書行為。可檢附具體查證屬實者，檢舉電話： 身分證字號或統一編號姓 名 或名 稱住 址
徵求場所及
：
人員簽章處
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銘異科技股份有限公司 746 戶 紀念品領取須知 股東印鑑卡 號 一、紀念品種類：全家便利商店100元禮物卡(紀念品不足時得以等值商 股東 品替代) 戶名 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者）， 身 分 證 不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。 一 統 編號 三、紀念品發放方式： 1.委託徵求人代理出席：請於110年5月11日至110年6月4日(例假 戶籍地 日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求 場所辦理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費 網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入 通訊處 印 鑑 查詢條件即可。 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會 出生日期 電話 ，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不 外國股東應加填國籍/註冊地： 補發。 3.持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀 變 念品者，請持出席簽到卡於於開會當天會議結束前至會場領取。 更 戶籍地 電話 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。 或 更 5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股 正 通訊處 電話 東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面 欄 全頁，於110年6月15日至110年6月17日上午9時至下午4時30 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀 【印鑑卡填寫注意事項】 念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依 法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

全通事務處理股份有限公司

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台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	台中市北屯區崇德二路二段82號	（04）2247-6687
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	（04）2471-5092
台北市中正區重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	（02）2365-6701	台中市南屯區黎明路一段1007號（鎮泓文化廣場）	（04）2389-5516
台北市中正區館前路6號12樓之8（站前大廈）	（02）2331-2141	台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）	（04）2255-5059
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	（02）2331-6372	台中市西屯區黎明路三段487號（東帝視障按摩養生館）	（04）2707-0056
台北市中正區懷寧街74號	（02）2382-5563	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	（04）2277-1106
台北市中正區新生南路一段138之1號	（02）2740-8229	台中市大里區永興路116號（旺興洗衣店）	（04）2482-4992
台北市大同區南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	台中市霧峰區萊園路17巷23號（市場旁三青棉被行）	（04）2339-0896
台北市大同區重慶北路三段281號（金旺來彩券行）	（02）2595-6189	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
台北市大同區延平北路二段96號（華銀警衛室）	（02）2555-7396	台中市清水區文昌街88號	0901-333-155
台北市大同區延平北路二段109號（優達刻印配鎖）	（02）2556-3138	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	彰化市三民路237巷57號	（04）729-9815
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	彰化縣鹿港鎮三民路260號	（04）777-2715
台北市中山區松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	（02）2542-6127	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257
台北市中山區松江路123巷8號2樓（南京東路口）	（02）2501-5528	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	（04）874-2818
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	彰化縣北斗鎮復興路56號（翔麗電腦）	（04）887-1520
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號（普門寺旁）	（02）2713-1990	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市松山區民生東路四段80巷5號	（02）2547-3039	南投市民族路215號（廣元藥局旁）	（049）220-3958
台北市松山區三民路136巷12號1樓	（02）2762-5690	南投市中興路74巷6號（文和煙酒巷內）	（049）239-3655
台北市松山區延吉街12號1樓（吉仁鎖店）	（02）2578-0782	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	0921-700-416
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	雲林縣虎尾鎮中山路99號（朝泰西服社）	（05）632-9758
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號（正大蔘藥行）	（02）2778-3413	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	（05）220-0923
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	（05）268-5486
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	嘉義縣朴子市仁和里168號	（05）370-3091
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台北市內湖區港華街89號1樓	（02）8797-3396	台南市北區公園路128號2樓之9	（06）221-9015
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	（02）2936-7378	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市安南區大安街53號（慈安藥局）	（06）255-1117
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	台南市永康區復興路295號（廣大電器）	（06）313-8475
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（伯朗佛俱巷子內）	（02）2273-0628	台南市歸仁區中山路一段551號	（06）330-1065
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2262-0589	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內）	（02）2257-2976	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	（02）2954-4325	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	高雄市苓雅區青年一路163號之2（德興軒文具行）	（07）333-5635
新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413	高雄市苓雅區和平二路375號（有福珍鮮雞）	（07）716-5591
新北市新店區中正路380號1樓（永利機車行,近耕莘醫院）	（02）2915-1413	高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行）	（07）551-3569
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	（02）2920-8426	高雄市新興區自立二路76號	（07）288-5093
新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	（02）2231-1618	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	（07）384-9900
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具）	（07）806-4070
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓（品皇咖啡）	（02）2992-9523	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	（02）2681-3471	高雄市左營區立信路221號	（07）556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	高雄市仁武區仁新巷57號（成功文具店）	（07）371-1885
新北市三重區安樂街46號	（02）2980-4817	高雄市仁武區仁雄路13-22號（永順鎖印）	（07）373-7799
新北市三重區集美街23號	（02）2978-8331	高雄市鳳山區五甲二路241號（中華電信正對面）	（07）722-9124
新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	（02）2285-0627	高雄市鳳山區自由路237號（媚麗衣裳）	（07）746-3355
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	高雄市鳳山區自強一路221號（五甲多那之咖啡旁）	（07）831-2170
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	高雄市鳳山區維新路91號（銀波布丁鳳山店）	（07）710-3722
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	高雄市大寮區鳳林三路609號（長宏安全帽）	（07）786-1607
新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	0987-519-892	高雄市大寮區鳳屏一路458號（潔盈美容美髮）	（07）703-3872
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓（下公館站斜對面）	（03）595-6889	高雄市林園區仁愛路216巷2號（快樂髮廊）	（07）641-4400
新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141	高雄市鳥松區本館路68號（成家班糖炒栗子）	0915-258-259
桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715	高雄市大社區光明街19號（三奶廟旁巷子）	（07）354-3353
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025	高雄市大樹區久堂路142號（農會隔壁）	（07）651-4071
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202	高雄市旗山區中山路139號	（07）662-9792
桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
苗栗市中正路339號	（037）323-220	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	（08）789-0748
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837	花蓮市福建街199號	（038）331-010
台中市南區高工路56號（利百加健康屋）	（04）2265-9940	台東市更生路149號	（089）351-883

正

(附表二)

郵 票

背

長龍會議顧問股份有限公司

==> picture [475 x 816] intentionally omitted <==

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徵求點地址 徵求點電話 徵求點地址 徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面) (03)480-1964
台北市中正區重慶南路一段10號1樓 0909-063-718 桃園市楊梅區瑞福街21號 (03)482-1109
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓 0932-000-573 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) (03)331-8844
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行) 0980-137-003 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面) 0965-355-336
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) 0966-136-379 桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理廠) 0965-355-336
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店) 0935-295-623 桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁) 0905-654-787
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內) (02)2375-3556 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號 0921-480-228
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊) (02)2339-1391 苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓 (037)276-045
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店) (02)2322-5364 苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁) (037)276-045
台北市大同區民樂街107號 (02)2552-8400 台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路口) (04)2376-9885
台北市大同區承德路三段231號 (02)2592-6278 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) (04)2203-9343
台北市大同區延平北路三段22-4號(彩券行) (02)2585-0239 台中市北屯區柳陽西街135號(近興安路) (04)2242-1888
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) (02)2542-9368 台中市西屯區福上巷327號(近文華路) (04)2452-1306
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口) 0955-480-000 台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產) (04)2320-1378
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間) (02)2505-2215 台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店) (04)2275-4916
台北市中山區建國北路一段96號 0936-128-785 台中市大里區中興路二段396-2號(美達行) (04)2485-1222
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁) (04)2522-3036
台北市大安區信義路二段98號(彩券行) (02)2358-1861 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局) (02)2365-1110 台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具) (04)2635-6360
台北市大安區永康街2巷4號(手機殼專賣) 0933-225-092 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) (04)720-1027
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行) (02)2705-8885 彰化縣鹿港鎮永安二路120巷3號(鹿港至誠慈善會巷子內) 0928-017-984
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店) (02)2732-5027 彰化縣和美鎮美寮路二段431號 0919-217-192
台北市大安區復興南路二段82號 0939-799-838 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業) (04)799-1777
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行) (02)8732-5595 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面) (04)834-4546
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁) (02)2703-9167 彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行) (04)874-2611
台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面) (049)2222-366
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面) (02)2336-3999 南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商圈) (049)230-2225
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入) (02)2307-1773 南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹米行) (049)2630-350
台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行) (02)2763-2710 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁) (02)8787-5802 嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路) (05)276-6189
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口) (02)2727-4788 嘉義縣新港鄉中山路101號 (05)374-2541
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) (02)2831-7286 嘉義縣民雄鄉保生街32號 (05)226-2722
台北市士林區中正路403號 (02)2883-3637 嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局) (05)2219-989
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行) 0906-578-668 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) 0910-544-688
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面) (02)2895-6645 台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面) (06)223-3958
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行) (02)2820-5708 台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段89號日照中心轉進) (06)358-9419
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) (02)2827-3035 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容) (02)2798-5827 台南市南區大同路二段61巷27號 (06)214-3823
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) (02)2791-8777 台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店) (06)260-6319
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券) (02)2793-3277 台南市東區小東路360號(日盛證券正對面) (06)208-9267
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店) 0975-756-871 台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳) (06)312-0498
台北市文山區辛亥路七段26巷16號(光輝路7號全家、光明公園旁) (02)2236-0001 台南市永康區永康街97號 (06)233-0877
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面) (02)2935-5555 台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁) (06)723-1560
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 0955-020-407 台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁) 0911-219-885
基隆市七堵區福一街214號(綜合鞋店) 0915-530-630 台南市新營區三民路128號(博大書局) (06)632-6865
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面) (02)2250-0199 高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館) (07)221-7561
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行) (02)2913-3480 高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具) (07)211-1234
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新北市三峽區文化路59號1樓 0986-631-558 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641
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新北市鶯歌區福隆一街12號1樓 0986-631-558 高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面) (07)360-5953
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桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) (03)494-9706 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) (03)856-7001
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103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 銘異科技股份有限公司 股務代理人 746 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

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• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章

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• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

銘異科技股份有限公司110年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國110年6月11日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假桃園 市蘆竹區南崁路一段108號地下一樓(尊爵天際大飯店紫雲廳)，召開110年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.一○九年度 營業報告。2.一○九年度審計委員會審查報告。(二)承認事項：1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度虧損撥補案 。(三)討論事項：解除董事代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

• 二、依公司法第209條規定，提請本次股東會同意解除本公司法人董事(震龍投資有限公司)代表人張龍根先生，於擔任本公司董事期間競 業禁止之限制，其董事競業內容，請參閱股東會議事手冊。

• 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委 託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證 券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址： https://mops.twse.com.tw），點選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或 議事手冊及會議補充資料)」查詢。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年05月12日至110年06月08日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 八、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

銘異科技股份有限公司董事會 敬啟