Milicic S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 5, 2025

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author: "Ma Florencia Moreira"
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ACTA DE DIRECTORIO Nº 514

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Rosario, a los 05 días del mes de febrero de 2025, siendo las 10hs. se reúnen en la sede social de "MILICIC S.A.”, los siguientes integrantes del Directorio, a saber Ing. Federico Ernesto Lufft, Dra. María de los Ángeles Milicic y C.P. Flavia Marcela Milicic, con la presencia del Pte. de la Comisión Fiscalizadora C.P. Miguel Ángel Liali, a fin de tratar el siguiente orden del día: “Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas para la consideración del Balance cerrado al 31/10/2024”

Toma la palabra el Ing. Federico Ernesto Lufft y propone convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de febrero de 2025, a las 16.00 horas, y a las 17.00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente;

2) Consideración de Balance y demás documentación establecida en el art. 234, 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 38 cerrado el 31 de octubre de 2024;

3) Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2024 y de su destino;

4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico Nº 38 cerrado el 31 de octubre de 2024. Fijación de honorarios a Directores. Necesidad de exceder los límites fijados por el art. 261 de la Ley 19.550;

5) Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico Nº 38 concluido el 31 de octubre de 2024. Remuneración.

6) Designación de los auditores externos para los Estados Contables de la Sociedad del Ejercicio Económico N° 39 iniciado el 1° de noviembre de 2024 y que concluirá el 31 de octubre de 2025.

No habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la reunión, firmando al pie de conformidad, en la fecha indicada en el encabezamiento.

Federico Ernesto LUFFT Flavia Marcela MILICIC

Ma. de los Ángeles MILICIC Miguel Ángel LIALI