AI assistant
Milicic S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025
Apr 7, 2025
Preview isn't available for this file type.
Download source fileauthor: "Ma Florencia Moreira"
date: 2025-04-04 15:36:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success
ACTA DE DIRECTORIO Nº 518
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En la ciudad de Rosario, a los 7 días del mes de abril de 2025, siendo las 11.30hs. se reúnen en la sede social de "MILICIC S.A.”, los integrantes del Directorio, a saber: Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, en su carácter dePresidente, Ing. Federico Ernesto Lufft, Dra. María de los Ángeles Milicic y C.P. Flavia Marcela Milicic, con la presencia del Pte. de la Comisión Fiscalizadora C.P. Miguel Ángel Liali, a fin de tratar el siguiente orden del día: “Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para considerar la autorización al Directorio para percibir anticipos de los honorarios correspondientes al ejercicio económico N°39 que cerrará el 31 de octubre de 2025.”
El Presidente del Directorio toma la palabra y propone convocar a Asamblea General Ordinaria para el 7 de abril de 2025, a las 15 horas, y a las 16 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente;
2) Consideración de la autorización a los Directores para percibir anticipos de los honorarios correspondientes al ejercicio económico N°39 que cerrará el 31 de octubre de 2025.
Carlos Mateo Ramón MILICIC Federico Ernesto LUFFT
Ma. de los Ángeles MILICIC Flavia Marcela MILICIC Miguel Ángel LIALI