Milicic S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 5, 2025

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author: "Florencia Moreira"
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Rosario, 05 de febrero de 2025

Señores

Comisión Nacional de Valores

Gerencia de Emisoras

Presente

Referencia: Convocatoria a asamblea general ordinaria.

De nuestra consideración:

Por la presente tengo el agrado de comunicarles como Hecho Relevante la decisión del Directorio de convocar asamblea general ordinaria para el día 17 de febrero de 2025, a las 16hs, y a las 7hs en segunda convocatoria, en forma presencial a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente; 2) Consideración de Balance y demás documentación establecida en el art. 234, 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 38 cerrado el 31 de octubre de 2024; 3) Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2024 y de su destino; 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico Nº 38 cerrado el 31 de octubre de 2024. Fijación de honorarios a Directores. Necesidad de exceder los límites fijados por el art. 261 de la Ley 19.550; 5) Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico Nº 38 concluido el 31 de octubre de 2024. Remuneración; 6) Designación de los auditores externos para los Estados Contables de la Sociedad del Ejercicio Económico N° 39 iniciado el 1° de noviembre de 2024 y que concluirá el 31 de octubre de 2025.

Atentamente. -

María de los Ángeles Milicic

Responsable de Relaciones

Con el Mercado