Milicic S.A. — AGM Information 2024

Nov 20, 2024

Acta Asamblea General Extraordinaria N.º 74

En la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe, a los 12 días del mes de noviembre de 2024, siendo las 16hs., se reúnen en Asamblea General Extraordinaria en la sede social de MILICIC S.A. (la "Sociedad"), con domicilio en calle Av. Pte. Perón Nº 8110 de la ciudad de Rosario, los señores accionistas, cuya nomina consta en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas en la foja N°30, encontrándose presente el 100% del capital social, compuesto por: Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, usufructuario de 47.337.050 acciones Clase A y 88.221.511 acciones Clase B; Sra. Adriana Ofelia Aronson, usufructuaria de 3.473.576 acciones Clase A, y 9.415.388 Acciones Clase B; y Sr. Federico Ernesto Lufft, usufructuario de 20.943.507 Acciones Clase B.

Asimismo, y en cumplimiento de las disposiciones del artículo 240 de la Ley General de Sociedades (Nº 19.550 y modificatorias), se encuentran presentes los miembros del directorio, a saber: Carlos Mateo Ramón Milicic, Presidente, Federico Ernesto Lufft, Vicepresidente, María de los Ángeles Milicic y Flavia Marcela Milicic, Directores Titulares. Concurre además el Síndico Titular Miguel Ángel Liali, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Siendo que la asistencia de la totalidad del capital había sido comprometida con anticipación a la realización de esta asamblea, por aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del Art. 237 de la Ley General de Sociedades (N.º 19.550 y modificatorias), se ha prescindido de la publicación de edictos y de la correspondiente convocatoria del Directorio.

No habiendo observaciones por parte de los asistentes, se realiza la apertura de la reunión con la presidencia del Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, quien informa que la misma tiene por objeto la consideración del ORDEN DEL DIA, a saber:

1) Designación de dos accionistas para la firma del Acta.

2) Ratificación de la decisión resuelta por el Directorio de MILICIC S.A., en fecha 27 de septiembre de 2024, de conformar una UT con VIALNORT S.R.L. y RM DEL NORTE S.R.L. para la participación de la sociedad en la Licitación "Instalación de geomembrana y geotextil para piletas comerciales de pre-concentración, post-evaporación y pileta de desechos de la 2° Etapa- Upstream, Proyecto "Sal de Oro";

Puesto a consideración el primer punto del Orden del día: "Designación de dos accionistas para la firma del Acta", se decide por unanimidad designar al Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic y al Sr. Federico Ernesto Lufft para firmar la presente acta.

A continuación, se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: "Ratificación de la decisión resuelta por el Directorio de MILICIC S.A., en fecha 27 de septiembre de 2024, de conformar una UT con VIALNORT S.R.L. y RM DEL NORTE S.R.L. para la participación de la sociedad en la Licitación "Instalación de geomembrana y geotextil para piletas comerciales de pre-concentración, post-evaporación y pileta de desechos de la 2° Etapa- Upstream, Proyecto "Sal de Oro". Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que el Directorio de MILICIC SA ha resuelto la participación de la sociedad en el mencionado proyecto, lo que significa un beneficio económico y comercial considerable especialmente en el contexto de los desafios que enfrenta la compañía este año. La incorporación de dos socios de las sociedades de Salta y Catamarca será el puntapié inicial de una unión que podrá traer fructiferos beneficios para el desarrollo de MILICIC SA en todo el país.

Seguidamente, toma la palabra el Sr. Federico Ernesto Lufft y manifiesta que lo aprobado por el Directorio es una decisión acertada, siendo que la asociación con empresas locales para los proyectos de minería ayudará a MILICIC SA a cumplimentar con las reglamentaciones locales en materia de leyes de compre local, además de que resultará en un beneficio económico para la empresa.

Los accionistas toman conocimiento de lo expuesto y luego de una breve consideración, se aprueba por unanimidad ratificar lo resulto por el Directorio de MILICIC SA en fecha 27 de septiembre y expresado en el acta de directorio N°510, en relación a la constitución de la UT con las sociedades VIALNORT S.R.L. y RM DEL NORTE S.R.L. para la participación de la sociedad en la Licitación "Instalación de geomembrana y geotextil para piletas comerciales de pre-concentración, post-evaporación y pileta de desechos de la 2° Etapa- Upstream, Proyecto "Sal de Oro".

Se deja constancia que, habiéndose adoptado todas las decisiones por la unanimidad de los votos presentes, correspondientes al 100% del capital social, la asamblea tiene el carácter de unánime de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 237, in fine, de la Ley 19.550.

Habiéndose agotado los temas previstos en el Orden del Día para la presente Asamblea, el Presidente declara levantada la reunión siendo las 17 horas, previa lectura y firma de la presente.

Cum