Milicic S.A. — AGM Information 2013

Sep 19, 2013

ACTA Nº 42: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 18 días del mes de septiembre de 2013, siendo las 16 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en el domicilio social, sita en Avda. Juan D. Perón N° 8110 de esta ciudad, la totalidad de accionistas de " MILICIC S.A.”, cuya nómina consta en el Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas en la foja N° 45, encontrándose presente el 100% del capital social. En cumplimiento de las disposiciones del artículo 240 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, se encuentran presentes los Directores Titulares: Sres. Carlos Mateo Ramón Milicic, a cargo de la Presidencia, Federico Ernesto Lufft, a cargo de la Vicepresidencia, y María de los Angeles Milicic. Se encuentran además presentes los Síndicos Titulares C.P.N. Miguel Ángel Liali y C.P.N. Jorge Fernando Felcaro.

Siendo que la asistencia de la totalidad del capital había sido comprometida con anticipación a la realización de esta asamblea, por aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del Art. 237 de la Ley 19.550, se ha prescindido de la publicación de edictos.

Los Accionistas presentes dejan de manifiesto que la ausencia justificada del Director Titular Guillermo Rico, no afecta en absoluto sus derechos e intereses.

No habiendo más observaciones por parte de los presentes, se realiza la apertura del acto, asumiendo la presidencia de la reunión el Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, quien informa que la presente reunión tiene por objeto la consideración del siguiente ORDEN DEL DIA, a saber:

1) Designación del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente;

2) Consideración de la distribución de dividendos;

PUNTO PRIMERO: Designación del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente. Sobre el particular, se propone para el cumplimiento de tal función a los Sres. Federico Ernesto Lufft y Adriana Ofelia Aronson; quedando la moción aprobada por unanimidad de capital presente.

De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día, que dice:

PUNTO SEGUNDO: Consideración de la distribución de dividendos. En uso de la palabra el Sr. Presidente Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, expone que en función de los resultados acumulados que tiene la compañía y a las proyecciones futuras, existe consenso entre los accionistas en la oportunidad para concretar la distribución de dividendos en efectivo por la suma total de $15.000.000, correspondiendo a cada accionista en su participación accionaria: al Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic la suma de $12.004.500; al Sr. Federico Ernesto Lufft la suma de $1.854.000; y a la Sra. Adriana Ofelia Aronson la suma de $1.141.500. Se aclara también que la presente distribución es excepcional y representa el 13% de los resultados no asignados conforme al último Balance cerrado (31/07/2013).

Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la distribución de dividendos en efectivo como se propone.

Se deja constancia que, habiéndose adoptado todas las decisiones por la totalidad de los votos presentes correspondientes al 100% del capital social, la asamblea pasa a revestir el carácter de unánime en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 237 in fine de la Ley 19.550.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, previa lectura y ratificación del presente acta, firmando todos los asistentes al pie en el lugar y fecha al comienzo indicados.

Carlos Mateo Ramón MILICIC Federico Ernesto LUFFT

Ma. de los Angeles MILICIC Adriana Ofelia ARONSON

Miguel Ángel LIALI Jorge Fernando FELCARO