Milicic S.A. — AGM Information 2013

Nov 1, 2013

ACTA Nº 44: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a 1 día del mes de noviembre de 2013, siendo las 9:00 hs., en la sede social, con la presencia de: el Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, Presidente, Ing. Federico Ernesto Lufft, Vicepresidente, Ing. Guillermo Rico, Director Titular y Dra. Maria de los Angeles Milicic, Directora Titular; se encuentran además presente el Presidente de la Comisión Fiscalizadora C.P. Miguel Ángel Liali; se reúne la totalidad de los accionistas de "MILICIC S.A.” cuya nómina consta en el libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas.

Siendo la hora indicada para la celebración de la asamblea y tratar los temas inherentes a asuntos del Orden del Día, el Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, en su carácter de Presidente del Directorio -art. 242 de la ley 19.550- asume la Presidencia de la presente Asamblea Ordinaria de Accionistas de “MILICIC S.A.”

En uso de la palabra el Sr. Presidente informa a los accionistas que: a) la presente asamblea se celebra conforme la oportuna convocatoria celebrada por el Directorio de la sociedad, b) se han omitido las publicaciones de ley por cuanto la totalidad de los accionistas habían comprometido oportunamente su presencia, así se han presentado y han manifestado su unánime parecer respecto de las cuestiones a resolver, c) se encuentran presentes en este acto, por sí la totalidad de los accionistas representativos del 100% del Capital Social; d) dándose las condiciones de sesionar válidamente, se declara legalmente constituida la Asamblea, en primera convocatoria.

En virtud de que no se formulan objeciones a la apertura del acto, el Sr. Presidente expone a la consideración de la Asamblea, el Orden del Día previsto que es el siguiente:

1. Designación de los accionistas encargados de confeccionar y firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de la Asamblea.
2. Consideración del aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital en favor “MILICIC MINERÍA S.A.”

Se pone a consideración el primer punto del orden del día, que dice: "Designación de los accionistas encargados de confeccionar y firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de la Asamblea”. Usa de la palabra el Sr. Presidente quien mociona en el sentido que el acta de esta asamblea sea confeccionada y suscripta conjuntamente con el Presidente, por todos los accionistas cuya designación propone. No habiendo objeciones, se somete a votación y queda aprobada la moción por unanimidad de los presentes.

Se pasa a considerar el segundo y último punto del orden del día que dice: “Consideración del aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital a favor de “MILICIC MINERÍA” SA.". Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que en virtud de la participación como accionista de “MILICIC S.A.” respecto de la sociedad denominada “MILICIC MINERÍA S.A.” y con el objeto de dotarla del equipamiento necesario para realizar las obras y prestar los servicios que prevee su objeto social, contando con mejores recursos al efecto, se pone a consideración efectuar un “aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital” a favor de la misma. Dicho aporte consiste en un Tractor, marca Caterpillar, modelo D9R, por un valor de U$S 674.633. Por consiguiente, el Sr. Presidente mociona la aprobación del aporte a realizar. Tras un breve debate, por unanimidad se aprueba efectuar un aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital por la suma total de U$S 674.633 equivalente al día de fecha a pesos $3.985.057,13 (un dólar= 5,9070) en favor de “MILICIC MINERIA S.A.”

Siendo las 10:00 horas y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia da por finalizada la Asamblea, que funcionara revistiendo carácter unánime, agradeciendo la presencia de todos los asistentes a la misma.

Carlos Mateo Ramón MILICIC, Federico Ernesto LUFFT, Guillermo RICO, Adriana Ofelia ARONSON, Ma. de los Angeles MILICIC, Miguel Ángel LIALI