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Mar 10, 2020

미래생명자원/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 이천시 호법면 덕평로 248-7 이천 제1공장 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항>  - 감사 보고  - 영업 보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항>  제1호 의안 : 2019년 재무제표 승인의 件  (연결, 별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서)  제2호 의안 : 이사 선임의 件  (사내이사 4명, 사외이사 1명)       제2-1호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 件    제2-2호 의안 : 사내이사 최병열 선임의 件    제2-3호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 件    제2-4호 의안 : 사내이사 한종권 선임의 件    제2-5호 의안 : 사외이사 정준교 선임의 件  제3호 의안 : 감사 남두석 선임의 件  제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 件  제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 件  제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성진	1963-02	3년	재선임	(86.02) 고려대 축산학과 (86.09~88.07) 고려대 가축영양학과 석사 (89.07~97.07) 대한제당 과장(배합비 담당) (98.02~17.10) 미래자원엠엘 대표이사 (17.11~현재) 미래생명자원 대표이사
최병열	1963-09	3년	재선임	(96.07) The Ohio State Univ 축산학과 박사 (99.09~04.12) CJ 사료기술연구소 수석연구원(축우) (05.01~05.12) CJ Feed 중앙연구소장 (06.01~17.10) 미래자원엠엘 전무이사 (17.11~현재) 미래생명자원 전무이사
김형준	1966-12	3년	재선임	(92.02) 서울대 축산학과 (91.12~03.05) 대한제당 양돈 R&D (04.01~17.10) 미래자원엠엘 상무이사 (17.11~현재) 미래생명자원 상무이사
한종권	1962-07	3년	재선임	(97.02) KAIST 생물공학과 박사 (87.02~07.12) CJ 식품연구소 수석연구원 (08.02~10.04) 진켐 기술이사 (10.04~17.10) 미래자원엠엘 연구소장 (17.11~현재) 미래생명자원 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정준교	1953-09	3년	재선임	(79.09~93.02) 동북건설 기획관리부장 (93.03~12.05) 코타콤 대표이사 (95.12~98.12) 사단법인 라보 상임감사 (99.05~현재) 엘가디엔씨 사내이사 (17.03~10) 미래자원엠엘 사외이사 (17.11~현재) 미래생명자원 사외이사	엘가디엔씨 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남두석	1956-10	3년	재선임	비상근	(82.02) 경상대 축산학과 (84.02) 서울대 축산학과 석사 (89.02) 서울대 축산학과 박사 (94) 알버타 대학교 가축영양학과 박사 (84.02~94.02) 삼양사 연구개발 차장 (95.02~97.12) 신동방 축종운영팀장 (98.01~00.10) 우성사료 단위동물연구 부장 (00.10~01.10) 서울사료 연구개발총괄이사 (01.11~03.10) 올더베스트 연구기술이사 (03.11~14.10) 농협사료 양돈연구 팀장 (14.10-현재) 건국대학교 동물자원연구센터 학술연구 교수 (17.03~17.10) 미래자원엠엘 감사 (17.11~현재) 미래생명자원 감사