Miju Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

미쥬/주주총회소집 결의/(2026.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 70, 1205호 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음
※관련공시	2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호의안 : 제13기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)	-
2	제2호의안 : 정관일부 변경의 건	-
3	제3호의안 : 이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호의안 : 오영표 사내이사 선임의 건(재선임)	제3호의안 : 이사 선임의 건
3-2	제3-2호의안 : 김한영 사외이사 선임의 건(재선임)	제3호의안 : 이사 선임의 건
4	제4호의안 : 방일송 감사 선임의 건(재선임)	-
5	제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)	-
6	제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오영표	1962-01	3	재선임	現 (주)미쥬 사내이사 前 (주)로보로보 부사장 前 대우전자(주) 영상연구소 부장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한영	1968-03	3	재선임	現 한국종합기술 대표이사 前 한국종합기술 감사실장	한국종합기술대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
방일송	1967-10	3	재선임	비상근	現 반석회계법인 상무이사 前 엠디헬스케어 재무이사 前 대주회계법인 이사