Miju Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 5, 2025

미쥬/주주총회소집 결의/(2025.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 70, 1212호 회의실
3. 의안 주요내용		제12기 정기주주총회 회의 목적사항 < 보고사항 > · 감사보고 · 영업보고 · 내부회계관리제도 운영실태보고 < 부의안건 > · 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 · 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (10억원) · 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정