Micro-Tech (Nanjing) Co.,Ltd — AGM Information 2020

Jan 1, 2020

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2020-003

南微医学科技股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年1月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

• 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

  - 2020 年第一次临时股东大会 
  

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年1 月17 日 15 点00 分

召开地点：南京市江北新区高科三路 10 号 公司三楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年1 月17 日

至2020 年1 月17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于2020 年度日常关联交易预计额度的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1 已经公司2019 年12 月31 日召开的第二届董事会第十五次会议 审议通过，同意直接提交股东大会审议。相关内容详见公司于2020 年1 月2 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。

• 2、 特别决议议案：不涉及

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	688029	南微医学	2020/1/9

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

• 1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、

法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加 盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人 参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件 办理登记。

• 3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样， 须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述1、2 款所列的证明材料复印件， 出席会议时需携带原件。

• （二）登记地点：南京市江北新区高科三路10 号4 楼会议室

邮政地址：南京市江北新区高科三路10 号

邮政编码：210032

联系人：汤妮

联系电话：025-58648819

（三）登记时间：2019 年1 月13 日14:00

六、 其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会 2020 年1 月2 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

南微医学科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南微医学科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年1 月17 日 召开的贵公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。