Micro-NX Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 14, 2024

마이크로엔엑스/주주총회소집 결의/(2024.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오후 14시
2. 장소		대구광역시 동구 매여로1길 22 본점 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 제1호:감사보고 제2호:영업보고 제3호:내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호의안:제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 (2023.01.01~2023.12.31) 제2호의안:사내이사 선임의 건 (후보자: 공병환,재선임) 제3호의안:이사보수한도승인의건(5억원) 제4호의안:감사보수한도승인의건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
공병환	1961-03	3년	재선임	[1986.~1998.] ㈜LG전자부품 구미연구소 [2001.~2003.] ㈜시티전자 [2006.~2007.] ㈜테슬라 [2009.~現] ㈜마이크로엔엑스