MHETHANOL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 27, 2019

MH에탄올/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로25 당사강당
4. 의안 주요내용		가)보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제41기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 상근이사 2명 선임의 건  -제3-1호 : 사내이사 윤현의 선임의 건  -제3-2호 : 사내이사 권경록 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤현의	1967-11	3	재선임	이화여자대학교 졸업 前)(의)합포의료재단 이사장 現)(주)MH에탄올 대표이사
권경록	1970-01	3	재선임	現)(주)MH에탄올 이사 現)(주)MH바이오텍 대표이사 現)MH트레이딩(주) 대표이사