MHC — AGM Information 2016

Jul 7, 2016

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 神達投資控股股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3706）

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號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
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※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終
止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。
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(限向郵局窗口交寄)
開會通知請速詳閱
668
親自出席無須寄回 1
國 內
郵 資 已 付
第
聯
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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國105年6月21日上午9時整假新竹科學工業園區展業一路2號1樓101會議室 舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一) 討論事項：1.討論修正公司章程案。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.監察人查核報告。3.104年度員工及董監事酬勞分派情 形報告。4.買回本公司股份之執行情形報告。5.訂定「道德行為準則」報告。(三)承認事項：1.承認104年度營業報告書及財務報表 案。2.承認104年度盈餘分派案。(四)討論事項：2.討論盈餘轉增資發行新股案。3.討論修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保 證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(五)選舉事項：選舉董事及監察人 案。(六)討論事項：4.討論解除董事競業之限制案。(七)臨時動議。

2

• 二、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：(一)現金股利：每股配發新台幣1.6元。(二)股票股利：盈餘轉增資30,793,437 股，每股配發股票股利0.4元，即每仟股配發40股。俟股東常會通過後，另訂配股配息基準日及發放日。嗣後如因員工認股權憑證行使 認購普通股、買回本公司股份或庫藏股轉讓予員工等，致影響有權參與配發股份數量，股東配股配息率因此發生變動者，擬提請股東 會授權董事會全權處理之。

• 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事(包括法人董事及其代表人)競業禁止案，有關新任董事兼任內容，請參閱 股東會議事手冊。

• 四、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會 場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務 代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入 (http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件 即可。

• 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月21日起至105年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公 司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 八、敬請 察照辦理為荷。

[ 此 致]

      貴股東

神達投資控股股份有限公司 董事會 敬啟

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3 105 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 神達投資控股股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 105 出席簽到卡
司 105 年 6 月 21 日舉行之 時間：105年6月21日上午9時整
地點：新竹科學工業園區展業一路2號1樓101會議室
股東常會，請 察照。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
神達投資控股股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
668 神達
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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股東服務通知

神達投資控股股份有限公司 105 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 105 年 6 月 21 日

• 一、紀念品(顏帝亞香皂面膜組合，數量 如有不足時，得以價值相當者替代 之)於開會當天會議結束前會場發 放。

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品 時，請於委託書簽名或蓋章【徵求 股數限壹仟股(含)以上】自 105 年 5 月 21 日至 6 月 15 日洽徵求人之徵求場 所辦理(例假日除外，各徵求場所得 視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵 寄及補發。

• 三、徵求場所自105年5月20日起詳見證 基會網站(http://free.sfi.org. tw)、中國信託商業銀行代理部網站 (https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp) 或利用客服語音專線(02)6636-5566 按股票代號：3706查詢。

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
證 券 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 證 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ ) ( 簡 稱 ： ﹁ 永 豐 金 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 證 ﹂ 、 ﹁ 永 豐 金 永 豐 金 證 券 股 份 有 限 公 司	聯 華 實 業 股 份 有 限 公 司 神 通 電 腦 股 份 有 限 公 司	董事被選舉人： 苗豐強 何繼武 神通電腦(股)公司代表人：許賜華 聯成化學科技(股)公司代表人：張光正 聯成化學科技(股)公司代表人：魏永篤 獨立董事被選舉人： 呂學錦 馬紹祥 監察人被選舉人： 焦佑鈞 聯華實業(股)公司代表人：景虎士	1.忠實執行業務並盡善 良管理人之義務。 2.強化公司治理，落實 公司內部監督機制。 3.提升公司核心價值並 創造股東最大利益。	永豐金證券股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)23816288 永豐金證券新竹分公司 地址：新竹市中正路129號4樓 電話：(03)5268999 永豐金證券台中分公司 地址：台中市西區台灣大道一段728號7樓 電話：(04)22021234 永豐金證券台南分公司 地址：台南市南區西門路一段655號4樓 電話：(06)2243888 永豐金證券高雄分公司 地址：高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓 電話：(07)7132250 長龍會議顧問(股)公司 地址：台北市中正區博愛路80號暨全省徵求 場所 電話：(02)23888750 全通事務處理(股)公司 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 暨全省徵求場所 電話：(02)25212335 【徵求股數限壹仟股(含)以上】	第 1 聯

• 四、採電子投票之股東，紀念品領取方 式：(1)對象：限已完成電子投票之 股東。(2)攜帶文件：「股東會電子 投票平台-股東e票通」網頁之「議 案表決情形」頁面全頁印出。(3)領 取期間及地點：自105年6月20日起 至6月21日止至中國信託商業銀行代 理部(台北市中正區懷寧街70號)領 取，恕不郵寄及補發。

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

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統一編號
戶名 (身分證字號) 戶號 668 2
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費
10元由股東股利款扣除，欲變更或新登
記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方 原登記匯款帳號 神達
依次填寫後寄回。
二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股
利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年 股東常會前填妥新銀行帳號並
掛號郵費及支票處理費合計29元由股東
自行負擔) 加蓋印鑑寄回 中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
第
聯
說 ：
明 現
事 金
項 股
利
印 匯
撥
申
鑑 局 帳 請
號 號 書
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• ※貴股東如欲變更或 新增匯款帳號，請 於右列「現金股利 匯撥申請書」內填 妥本人存款帳號 並加蓋印鑑後，於 股東常會前寄回。

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一、 委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 668 神達
東會使用委託書規則及公司法第 一、 茲委託 君(須由委
177條規定辦理。 託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，
3 二、 股東接受他人徵求委託書前，應 出席本公司105年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下
請徵求人提供徵求委託書之書面 列授權行使股東權利：
及廣告內容資料，或參考公司彙 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
總之徵求人書面及廣告資料，切 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示
之背景資料及徵求人對股東會各 承認或贊成。
項議案之意見。 1.討論修正公司章程案：
三、 股東應使用本公司印發之委託書 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
用紙，委託書與親自出席通知書 2.承認104年度營業報告書及財務報表案：
均簽名或蓋章者，視為親自出席 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 3.承認104年度盈餘分派案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋 4.討論盈餘轉增資發行新股案：
章，並應由委託人親自填具徵求 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
人或受託代理人姓名。但信託事 5.討論修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證
業或股務代理機構受委託擔任徵 作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「從
求人，及股務代理機構受委任擔 事衍生性商品交易處理程序」部份條文案：
任委託書之受託代理人者，得以 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
當場蓋章方式代替之。 6.選舉董事及監察人案。
五、 徵求人或受託代理人應於委託書 7.討論解除董事競業之限制案：
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
名或名稱、身分證字號或統一編 8.臨時動議。 受託代理人 簽名或蓋章
號、住址。受託代理人如非股東 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為
，請於股東戶號欄內填寫身分證 全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接
字號或統一編號；徵求人如為信 受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東
託事業、股務代理機構，請於股 權利。
東戶號欄內填寫統一編號。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
六、 委託書應於開會5日前送達本公 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期
司股務代理人中國信託商業銀行 開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 此 致
或電子方式行使表決權者，應於 神達投資控股股份有限公司
股東會開會2日前，以書面向公
司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 授權日期 年 月 日
者，以委託代理人出席行使之表
決權為準。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
第 一、二、 股東 簽
戶
禁發算檢 號
名
聯 止現所舉 姓
名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
價，最三 名或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 稱
或身
向五 統一分證
編字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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