MHC — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3706 神達　公司提供

序號	11	發言日期	105/03/25	發言時間	19:45:55
發言人	何繼武	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)328-9000
主旨	公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號1樓101會議室 4.召集事由: 　1.討論事項： 　　(1)討論修正公司章程案。 　2.報告事項： 　　(1)104年度營業報告。 　　(2)監察人查核報告。 　　(3)104年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 　　(4)買回本公司股份之執行情形報告。 　　(5)訂定「道德行為準則」報告。 　3.承認、討論及選舉事項： 　　(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。 　　(2)承認104年度盈餘分派案。 　　(3)討論盈餘轉增資發行新股案。 　　(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、 　　　「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 　　(5)選舉董事及監察人案。 　　(6)討論解除董事競業之限制案。 　4.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: 依公司法規定，訂定自105年4月15日起至105年4月25日止於台北市內湖區 堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案及董事、監察人候選人 提名。

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