MHC — AGM Information 2016

Jun 21, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3706 神達　公司提供

序號	9	發言日期	105/06/21	發言時間	18:29:20
發言人	何繼武	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)328-9000
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/21
說明	1.股東常會日期:105/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 經表決後照案承認104年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 經表決後照案通過修正公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 經表決後照案承認104年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事七席(含獨立董事二席)及監察人二席案，當選名單如下： 董事　　　苗豐強 董事　　　何繼武 董事　　　神通電腦(股)公司　代表人：許賜華 董事　　　聯成化學科技(股)公司　代表人：張光正 董事　　　聯成化學科技(股)公司　代表人：魏永篤 獨立董事　馬紹祥 獨立董事　呂學錦 監察人　　焦佑鈞 監察人　　聯華實業(股)公司　代表人：景虎士 6.重要決議事項五、其他事項: ●盈餘轉增資發行新股案： 　經表決後照案通過。 ●修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產 　處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案： 　經表決後照案通過。 ●解除董事競業之限制案： 　經表決後照案通過。 7.其他應敘明事項:無。

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