MGEN SOLUTIONS CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

엠젠플러스/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 효령로83 (주)엠젠플러스빌딩 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고 영업보보 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안: 제48기(2020.01.01~2020.12.31)              별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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