Mezzion Pharma Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

메지온/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 419 삼성2문화센터 7층 대강당
3. 의안 주요내용		회의목적사항 <보고안건> 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건   제2호의안 : 정관 일부 변경의 건      제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 김지홍 기타비상무이사 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 백재승 사외이사 선임의 건 - 제 3-3호 의안 : 김재형 사외이사 선임의 건    제4호의안 : 감사 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 오대식 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호의안 : 주식매수선택권(Stock-Option)부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지홍(기타비상무이사)	1956-06	3	신규선임	버클리대 경영대학원 한양대학교 무역학과 부교수 KDI국제 정책대학원 교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백재승	1953-03	3	재선임	서울대학교 의과대학원/의학박사 서울대학교병원 부설임상의학연구소 연구소장 서울대학교 의과대학 비뇨기과학교실 교수	없음
김재형	1982-09	3	신규선임	웨스턴온타리오 대학교 경영학과 맥쿼리 캐피탈 라자드 IB	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오대식	1954-11	3	신규선임	비상근	서울대학교 문리대 법무법인 태평양 고문 국세청 조사국장 서울지방 국세청장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-