Metsä Board Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 23, 2022

Metsä Board Oyj: Yhtiökokouskutsu

Metsä Board Oyj: Yhtiökokouskutsu

Metsä Board Oyj Pörssitiedote 23.2.2022 klo 8.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Metsä Board Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24. maaliskuuta 2022 kello 15.00 alkaen
yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Revontulenpuisto 2, Espoo. Kokoukseen voi
osallistua ja oikeuksiaan käyttää vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä
kysymyksiä ja mahdollisia vastaehdotuksia ennakkoon annettujen ohjeiden
mukaisesti. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C sekä
yhtiön verkkosivuilta. Osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi
osallistua kokoukseen paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan
27.4.2021 hyväksymän ja 8.5.2021 voimaan astuneen lain väliaikaisesta
poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) nojalla. Koronatartuntojen leviämisen
ehkäisemiseksi ja osakkeenomistajien ja yhtiön toimihenkilöiden suojelemiseksi
yhtiön hallitus on päättänyt toteuttaa myös vuoden 2022 varsinaisen
yhtiökokouksen noudattaen väliaikaislain mukaista poikkeusmenettelyä.

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta etäyhteydellä. Kokouksen
seuraamista ei katsota yhtiökokoukseen osallistumiseksi. Ohjeet
osakkeenomistajille yhtiökokoukseen seuraamiseksi etäyhteydellä löytyvät tämän
kutsun osasta C.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtajan katsaus on nähtävillä videoesityksenä yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.metsaboard.com/yhtiokokous2022 viikolla 10 ennen
ennakkoilmoittautumisen päättymistä.

1. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Stefan Wikman. Mikäli
Wikmanilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia
puheenjohtajana, hallitus nimeää tehtävään toisen parhaaksi katsomansa henkilön.

1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön hallituksen
sihteeri Juhani Pitkänen. Mikäli Pitkäsellä ei painavasta syystä johtuen ole
mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana,
hallitus nimeää tehtävään toisen parhaaksi katsomansa henkilön.

1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on
osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.
Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien
tietojen perusteella.

1. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
   tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, yhtiön 23.2.2022 julkistama
ja verkkosivuilla saatavilla oleva vuosikertomus ja vastuullisuusraportti, joka
sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä
tilintarkastuskertomuksen katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Toimitusjohtaja
Mika Joukion katsaus on nähtävillä videoesityksenä yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.metsaboard.com/yhtiokokous2022 viikolla 10 ennen
ennakkoilmoittautumisen päättymistä.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen.

1. Vuosituloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2021 jaetaan osinkoa 0,41 euroa osakkeelta
(yhteensä noin 145 760 226 euroa). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi
7.4.2022. Hallituksen ehdottama voitonjako ylittää osakeyhtiölain 13 luvun 7
§:ssä tarkoitetun vähemmistöosingon määrän.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa vuoden 2021 palkitsemisraportin.
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, yhtiön 23.2.2022 julkistama
ja verkkosivuilla saatavilla oleva palkitsemisraportti katsotaan esitetyksi
yhtiökokoukselle. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan katsaus, joka sisältää
yhteenvedon palkitsemispolitiikasta ja -raportista, on nähtävillä
videoesityksenä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.metsaboard.com/yhtiokokous2022 viikolla 10 ennen ennakkoilmoittautumisen
päättymistä.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen
vuosipalkkioiden korottamista siten, että puheenjohtajalle maksettaisiin 99.000
euroa, varapuheenjohtajalle 85.000 euroa ja jäsenille 67.000 euroa vuodessa.
Valiokunta ehdottaa edelleen, että hallituksen kokouspalkkiot pidettäisiin
ennallaan 800 eurossa, ja että palkkio maksettaisiin kustakin hallituksen ja sen
valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu. Valiokunta ehdottaa lisäksi,
että vuosipalkkioista puolet maksettaisiin julkisesta kaupankäynnistä
1.–30.4.2022 välisenä aikana (tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se
soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista) hankittavina yhtiön B-sarjan
osakkeina ja puolet rahana, ja että osakkeiden luovuttamista rajoitettaisiin
kahden vuoden ajan. Edelleen valiokunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle maksettaisiin lisäksi kuukausipalkkiota nykyisen 800 euron
sijaan 900 euroa.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten
lukumääräksi 9 jäsentä.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
nykyisistä jäsenistä Hannu Anttila, Raija-Leena Hankonen-Nybom, Erja Hyrsky,
Ilkka Hämälä, Jussi Linnaranta, Jukka Moisio, Timo Saukkonen ja Veli Sundbäck
valittaisiin uudelleen sekä lisäksi, että uudeksi hallituksen jäseneksi
valittaisiin valtiotieteiden maisteri Mari Kiviniemi. Kiviniemi on entinen
Suomen pääministeri, ministeri, pitkäaikainen kansanedustaja ja OECD:n
apulaispääsihteeri. Hän on vuodesta 2019 toiminut Kaupan liiton
toimitusjohtajana. Kiviniemi on riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Lisätietoja hallituksen jäsenehdokkaista ja heidän riippumattomuudestaan on
saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.metsaboard.com/yhtiokokous2022.
Hallituksen jäsenen toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle
maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi
valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kirsi Jantusen. Tilintarkastajan
toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Tarkastusvaliokunnan suositus perustuu yhtiön ja Metsäliitto Osuuskunnan
yhteisesti vuonna 2021 toteuttaman tilintarkastuksen kilpailutuksen
lopputulokseen. Kilpailutus toteutettiin EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti
KPMG Oy Ab:n 10 perättäisen toimikauden täytyttyä. Tarkastusvaliokunnan suositus
sisältyy kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevaan hallituksen
päätösehdotukseen.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta
seuraavin ehdoin:

Valtuutus koskee B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia
osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään
35 000 000 kappaletta sisältäen myös osakkeet, jotka voidaan antaa
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien nojalla. Määrä
vastaa noin 10 %:a yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Painava taloudellinen syy voi olla muun muassa osakkeiden käyttäminen
vastikkeena mahdollisissa yritysjärjestelyissä, investointien rahoituksessa tai
osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain,
jos siihen on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioiden erityisen
painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen
ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2023 saakka.

Yhtiökokouksen 23.3.2017 antama valtuutus päättää osakeannista sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta päättyy 23.3.2022.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön
omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä
enintään 1 000 000 B-osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla
omalla pääomalla.  Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan
hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia hallituksen palkkioiden
suorittamiseksi tai käytettäväksi Yhtiön kannustinjärjestelmissä. Valtuutuksen
ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2023 saakka.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.metsaboard.com/yhtiokokous2022.
Palkitsemisraportti sekä Metsä Board Oyj:n vuosikertomus ja
vastuullisuusraportti, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen
ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla samoilla verkkosivuilla.
Vuosikertomuksesta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajalle.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään
7.4.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Metsä Board suhtautuu koronaviruksen uhkaan vakavasti ja haluaa taata
turvallisen kokousympäristön yhtiön osakkaille ja työntekijöille. Varsinainen
yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten
ei ole mahdollista tulla kokoukseen paikan päälle. Osakkeenomistajat ja
asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain
äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä
ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistaja tai tämän asiamies voi kuitenkin seurata suomenkielisen
kokouksen kulkua reaaliaikaisen videolähetyksen välityksellä. Yhtiökokouksen
jälkeen osakkeenomistaja tai tämän asiamies voi osallistua videoyhteyden
välityksellä järjestettävään suomenkieliseen keskustelutilaisuuteen, jossa on
mahdollisuus esittää kysymyksiä Metsä Boardin hallituksen puheenjohtajalle sekä
toimitusjohtajalle. Videolähetyksen seuraaminen tai keskustelutilaisuuteen
osallistuminen eivät tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen.
Keskustelutilaisuudessa esitetyt kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25
§:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Lisäohjeita osallistumisesta on saatavilla
yhtiön verkkosivuilta.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2022
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä
tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien
ohjeiden mukaisesti.

1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 2.3.2022 klo 12.00, kun määräaika
äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja
äänestää ennakkoon viimeistään 18.3.2022 klo 16.00, johon mennessä
ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee
ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja
yhteystiedot. Osakkeenomistajien Metsä Board Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja
äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien
osalta 2.3.2022 klo 12.00–18.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla
tavoilla:

a) sähköisesti verkkosivujen kautta osoitteessa
www.metsaboard.com/yhtiokokous2022. Sähköisessä ilmoittautumisessa ja
ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen
edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai
ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.  Sähköisen äänestyksen
ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla kyseisiltä verkkosivuilta;
tai

b) postitse tai sähköpostitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla oleva
ennakkoäänestyslomake Innovatics Oy:lle täytettynä postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous/Metsä Board Oyj, Ratamestarinkatu 13A, 00520 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Äänestyslomake on saatavilla yhtiön verkkosivuilla 2.3.2022 alkaen.
Osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen on toimittaessaan äänestyslomake
esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet
Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä tarkoitetut ilmoittautumiseen
vaadittavat tiedot. Postitse tai sähköpostitse tapahtuvan äänestyksen ehdot ja
muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.metsaboard.com/yhtiokokous2022.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä. Myös asiamiehen on äänestettävä ennakkoon.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen
ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla
tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja
äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Lakimääräisen
edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa
käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on
saatavilla yhtiön verkkosivuilla 2.3.2022, kun määräaika äänestykseen otettavien
vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ensisijaisesti ennakkoäänestämisen ja ilmoittautumisen yhteydessä
liitetiedostona tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy,
Yhtiökokous/Metsä Board Oyj, ratamestarinkatu 13A, 00520 Helsinki tai
sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan
päättymistä, johon mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
14.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 21.3.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien osakasluetteloon
rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja kokoukseen ilmoittautumista.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon
äänestämisestä hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan
puitteissa.

1. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen
asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on
toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen metsaboard.AGM@metsagroup.com
viimeistään 28.2.2022 klo 16.00, johon mennessä ehdotusten on oltava perillä.
Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen
toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan
käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että kyseisillä
osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistajat
omistavat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön
kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi
yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta
huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset
yhtiön verkkosivuilla www.metsaboard.com/yhtiokokous2022 viimeistään 2.3.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 11.3.2022 asti sähköpostitse
osoitteeseen metsaboard.AGM@metsagroup.com tai postitse osoitteeseen Metsä Board
Oyj, Konsernihallinto/Warma, PL 20, 02020 Metsä. Tällaiset osakkeenomistajien
kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin
äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.metsaboard.com/yhtiokokous2022 viimeistään 15.3.2022. Kysymysten
ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää
riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat
tiedot ovat osakeyhtiölain 5 luvun 18.3 §:n mukaisesti saatavilla yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.metsaboard.com/yhtiokokous2022.

Metsä Board Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 32 802 175 A-osaketta ja
322 710 571 B-osaketta, jotka tuottavat yhteen laskettuna 978 754 071 ääntä.
Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B
-osake yhden (1) äänen. Kokouskutsun päivänä yhtiöllä ei ole hallussaan omia
osakkeita.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajien äänimäärään yhtiökokouksessa.

Espoossa 23.2.2022

METSÄ BOARD OYJ

HALLITUS

Metsä Board

www.metsaboard.com (https://www.metsaboard.com/Pages/default.aspx)

Metsä Board on Euroopan johtava ensikuitukartonkien valmistaja. Keskitymme
kevyisiin ja korkealaatuisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä
valkoisiin kraftlainereihin. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva,
turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine kestävästi hoidetuista pohjoisista
metsistä. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa, ja tavoitteenamme ovat täysin
fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä.

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa innovatiivisia pakkausratkaisuja luomaan
parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Vuonna 2021
liikevaihtomme oli noin 2,1 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 400
henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia. Metsä Boardin osake on listattuna
Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä
Boardia: Twitter (https://twitter.com/MetsaBoard) LinkedIn (http://www.linkedin.c
om/company/mets
-board?trk=top_nav_home) YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6CD152
EF0DA1E61) Instagram (https://www.instagram.com/metsaboard/?cm_medium=test)