Metsä Board Oyj — AGM Information 2021

Feb 11, 2021

Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset Metsä Board Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset Metsä Board Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Metsä Board Oyj Pörssitiedote 11.2.2021 klo 12

Metsä Board Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.3.2021 klo 12.00
alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Revontulenpuisto 2, Espoo, Suomi. Kutsu
varsinaiseen yhtiökokoukseen julkistetaan arviolta 24.2.2021 yhtiön
internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Kutsun tiivistelmä julkaistaan lisäksi
kahdessa valtakunnallisessa sanomalehdessä. Koronapandemian vuoksi
osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain
äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä kysymyksiä ja mahdollisia
vastaehdotuksia ennakkoon annettujen ohjeiden mukaisesti. Kutsu sisältää
yksityiskohtaisempia tietoja yhtiökokoukseen osallistumisesta ja äänestämisestä.
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit sekä lisätietoa kokouksesta on saatavilla
yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.metsaboard.com/Sijoittajat/Yhtiokokous/Yhtiokokous
-2021. Yhtiökokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti paikan päällä.Yhtiön
hallitus ja sen valiokunnat ovat tehneet seuraavat ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle:

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen. Vuoden 2020 tilinpäätöksen sisältävä vuosikertomus
julkistetaan pörssitiedotteena ja on saatavilla yhtiön internetsivuilla
24.2.2021.

Vuosituloksen käsittely ja osingonjako

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta
(yhteensä 35 551 274,60 euroa) sekä lisäksi pääomanpalautusta sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastosta 0,16 euroa osakkeelta (yhteensä 56 882 039,40 euroa),
eli yhteensä 0,26 euroa. Ehdotettu osinko ja pääomanpalautus vastaavat yhteensä
noin 92,5 miljoonan euron varojenjakoa. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun ja pääomanpalautuksen
täsmäytyspäivänä 29.3.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingon ja pääomanpalautuksen
maksupäiväksi 7.4.2021.

Hallituksen ehdottama varojenjako on ehdollinen sille, ettei osakeyhtiölain 13
luvun 7 §:ssä tarkoitettua vähemmistöosinkoa jaeta. Mikäli yhtiökokous kuitenkin
päättää vähemmistöosingon jakamisesta, ei alkuperäisen ehdotuksen mukaista
osinkoa ja pääomanpalautusta jaeta vaan hallitus ehdottaa sen sijaan, että
osinkoa maksetaan vähemmistöosingon määrä, yhteensä 90 228 091,07 euroa (noin
0,2538 euroa osakkeelta), ja pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta yhteensä 2 205 222,89 euroa (noin 0,0062 euroa osakkeelta), eli
yhteenlaskettuna 92 433 313,96 euroa (0,26 euroa osakkeelta), jolloin
kokonaisvarojenjako pysyy ennallaan.

Toimielinten palkitsemisraportti

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa vuoden 2020 palkitsemisraportin.
Vuoden 2020 palkitsemisraportti julkistetaan pörssitiedotteena ja on saatavilla
yhtiön internetsivuilla 24.2.2021.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen palkkioiden
pitämistä ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksettaisiin 95.000 euroa,
varapuheenjohtajalle 80.000 euroa ja jäsenille 62.500 euroa vuodessa sekä
lisäksi, että hallituksen kokouspalkkioita korotettaisiin 700 eurosta 800 euroon
kustakin hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu.
Valiokunta esittää lisäksi, että vuosipalkkioista noin puolet maksettaisiin
julkisesta kaupankäynnistä 1.-30.4.2021 välisenä aikana (tai ensimmäisenä
sellaisena ajankohtana, kun se on soveltuvan lainsäädännön mukaan mahdollista)
hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina ja puolet rahana, ja että osakkeiden
luovuttamista rajoitettaisiin kahden vuoden ajan. Edelleen valiokunta ehdottaa,
että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin lisäksi
kuukausipalkkiota 800 euroa.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten
lukumääräksi 9 jäsentä.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
nykyiset jäsenet Hannu Anttila, Ilkka Hämälä, Kirsi Komi, Jussi Linnaranta,
Jukka Moisio, Timo Saukkonen ja Veli Sundbäck valittaisiin uudelleen, ja että
valittaisiin uusiksi hallituksen jäseniksi kauppatieteiden maisteri, KHT Raija
-Leena Hankonen sekä kauppatieteiden maisteri Erja Hyrsky.

Raija-Leena Hankonen on KPMG Oy:n entinen hallituksen puheenjohtaja ja
toimitusjohtaja ja tehnyt pitkän uran päävastuullisena tilintarkastajana
merkittävissä rahoitusalan, teollisuuden ja vähittäiskaupan yhtiöissä.
Hallituksen arvion mukaan Hankonen on riippumaton yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista mutta yhtiön entisenä päävastuullisena tilintarkastajana
riippuvainen yhtiöstä kevääseen 2022 saakka.

Erja Hyrsky toimii Unilever PLC:n globaalien markkinoiden strategiajohtajana ja
hänellä on pitkä kokemus maailmanlaajuisesta elintarvike- ja
kuluttajatuoteliiketoiminnasta. Hallituksen arvion mukaan Hyrsky on riippumaton
sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenen toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun.

Tilintarkastajan palkkiot

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on
ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kirsi Jantusen.
Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Valiokunnan suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä
valiokunnalta ole edellytetty EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6
kohdassa tarkoitetun lausekkeen noudattamista.

METSÄ BOARD OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, Metsä Board, puh. 010 462 0101
Juhani Pitkänen, hallituksen sihteeri, Metsä Board, puh. 010 465 5240

Metsä Board
www.metsaboard.com (https://www.metsaboard.com/Sijoittajat/Pages/default.aspx)

Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien
valmistaja ja edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja
korkealuokkaisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin
kraftlainereihin, joita käytetään kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksissa.
Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme
innovatiivisia pakkausratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia
pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on
uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin
pohjoisiin metsiin. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka
-aineet vuoteen 2030 mennessä.

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia,
jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,9 miljardia
euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin.
Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter (https://twitter.com/MetsaBoard)
LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/mets-board?trk=top_nav_home)
YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6CD152EF0DA1E61)
Instagram (https://www.instagram.com/metsaboard/?cm_medium=test)

Liitteet: