Metsä Board Oyj — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

Metsä Board Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Metsä Board Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Metsä Board Oyj pörssitiedote 28.3.2019 klo 16.50
Metsä Board Oyj:n tänään 28.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous teki
seuraavat päätökset:

Tilinpäätös ja voitonjako

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja päätti jakaa
osinkoa 0,10 euroa osakkeelta sekä lisäksi pääomapalautusta sijoitetun vapaan
pääoman rahastosta 0,19 euroa osakkeelta, yhteensä 0,29 euroa osakkeelta. Osinko
ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 1.4.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous vahvisti osingon maksupäiväksi 9.4.2019.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan siten, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 95 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 62 500 euroa sekä
lisäksi, että kokouspalkkioita maksetaan 700 euroa kustakin hallituksen ja sen
valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu. Yhtiökokous päätti maksaa noin
puolet palkkioista julkisesta kaupankäynnistä hankittavina yhtiön B-sarjan
osakkeina. Edelleen yhtiökokous päätti maksaa tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle kuukausipalkkiota 800 euroa.

Vastuuvapaus

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) ja valitsi
hallituksen jäseniksi ekonomi Hannu Anttilan, metsäneuvos Martti Asunnan,
diplomi-insinööri Ilkka Hämälän, oikeustieteen kandidaatti Kirsi Komin, diplomi
-insinööri Kai Korhosen, teollisuusneuvos Liisa Leinon, maa- ja
metsätaloustieteen maisteri Jussi Linnarannan, vuorineuvos Juha Niemelän ja
suurlähettiläs Veli Sundbäckin. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ilkka
Hämälän ja varapuheenjohtajakseen Martti Asunnan. Hallitus päätti lisäksi
valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti: tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat
Hannu Anttila, Kirsi Komi, Kai Korhonen ja Veli Sundbäck ja nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäsenet Martti Asunta, Ilkka Hämälä, Liisa Leino, Jussi
Linnaranta ja Juha Niemelä.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 ja 14 §:iä
seuraavasti: 14 §:ää selkeytettiin ja muutettiin siten, että osakkeiden muuntoa
vaativa osakkeenomistaja on vastuullinen muuntamisesta aiheutuvista
kustannuksista, kun taas 12 § päivitettiin vastaamaan voimassa olevaa
tilintarkastajien valvontaa koskevaa sääntelyä ja selkeytettiin niin, että
yhtiön päävastuulliselta tilintarkastajalta edellytetään KHT-pätevyyttä.

METSÄ BOARD OYJ
Lisätietoja:

Juhani Pitkänen, hallituksen sihteeri, puh. 010 465 5240
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0400 976 333
Metsä Board

www.metsaboard.com

Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien
valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä
valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia,
turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja
tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa
globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia
pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on
uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin
pohjoisiin metsiin.

Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia,
jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 1,9 miljardia
euroa, ja se työllistää noin 2 400 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin.
Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter (https://twitter.com/MetsaBoard)
LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/mets-board?trk=top_nav_home)
YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6CD152EF0DA1E61)
Instagram (https://www.instagram.com/metsaboard/?cm_medium=test)
Slideshare (http://www.slideshare.net/MetsaBoard)