Metrogas S.A. — Board/Management Information 2018

May 4, 2018

Acta de Directorio N° 547 – Parte pertinente inscripción autoridades

ACTA DE DIRECTORIO Nº 547: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de abril de 2018, siendo las 11 horas, se reúnen los Directores y Síndicos de MetroGAS S.A. (“MetroGAS” o la “Sociedad”) que firman al pie y comunicado por sistema de video multiconferencia telefónica el Sr. Carlos San Juan. Preside la reunión el Sr. Marcelo Adrián Núñez. Verificada la existencia de quórum se declara abierto el acto. Se da lectura al primer punto del Orden del Día: 1) Aceptación y distribución de cargos: Toma la palabra el Sr. Daniel Alfonso Suárez, Secretario del Directorio, y manifiesta que en atención a que en el día de hoy se celebraron las Asambleas Especiales de las Clases A, B y C de la Sociedad mediante las cuales se designaron nuevos directores para el ejercicio en curso, corresponde que éstos acepten tal designación. Los Directores y Síndicos, titulares y suplentes designados en las referidas Asambleas manifiestan la aceptación de sus cargos. Acto seguido, se decide por unanimidad designar al Sr. Marcelo Adrián Núñez como Presidente del Directorio y al Sr. Patricio Da Re como Vicepresidente. Se da lectura al segundo punto del Orden del Día: 2) Constitución de domicilio: Los Directores y Síndicos presentes constituyen el domicilio especial requerido por el art. 256 de la Ley General de Sociedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como se indica a continuación: Marcelo Adrián Núñez, Raúl Angel Rodríguez, Fernando Gómez Zanou, Carlos Alberto San Juan, Gustavo Ernesto Di Luzio, Patricio Da Re, Carlos Weis, Bárbara Vons, Ignacio Miguel Rostagno, María Eugenia Bianchi Pintos y Mónica Ciacciarelli en Macacha Güemes 515; Fernando Nardini, Valeria Soifer, Daniel Alfonso Suárez y Héctor Caram en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360; Raúl Rafael Podetti en Arenales 1299 Piso 5°; Dante Kogan en Cachimayo 1656, Fernando Oscar Ambroa en Suipacha 935, 2° 16, Gustavo Laville en Las Heras 1649, 7° 30; Oscar Alberto Oroná en Talcahuano 833, 3° D; Rogelio Driollet Laspiur en Las Heras 1649, 3° 14; Eduardo Alberto Baldi en Concordia 2557, María Gabriela Grigioni, Santiago Daireaux, Guillermo Quiñoa en Suipacha 1111, piso 2°. El señor Joaquín Varela constituye domicilio en Betbeder 1268, Boulogne, San Isidro, Pcia. de Buenos Aires...Toma la palabra el Síndico, Dr. Eduardo Baldi a fin de dejar constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas. No habiendo otros asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 11.30 horas.

Directores presentes y firmantes: Raúl Angel Rodríguez, Valeria Soifer, Marcelo Adrián Núñez, Daniel Alfonso Suárez, Patricio Da Re, Fernando Oscar Ambroa, Fernando Gómez Zanou, Carlos Alberto San Juan, Fernando Nardini, Gustavo Ernesto Di Luzio, Carlos Weis, Patricio Da Re, Héctor Caram, Dante Kogan, Gustavo Laville, Joaquín Varela, Raúl Rafael Podetti, Bárbara Vons, Ignacio Miguel Rostagno y Mónica Ciacciarelli.

Síndicos presentes y firmantes: Oscar Alberto Oroná, Rogelio Driollet Laspiur, Eduardo Alberto Baldi, María Gabriela Grigioni, Santiago Daireaux y Guillermo Quiñoa.

Es copia fiel del original que se encuentra transcripta a fs. 243/244 del Libro de

Actas de Directorio N° 6

Marcelo Adrián Núñez

Presidente