Metrogas S.A. — Board/Management Information 2007

May 10, 2007

ACTA DE DIRECTORIO Nº 316: En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de abril de 2007, siendo las 15 horas, se reúnen los directores y síndicos de MetroGAS S.A. que firman al pie comunicados en forma de multiconferencia telefónica los Sres. Jorge Verruno, Roberto Brandt, Vito Camporeale, Patricia Carcagno, Luis Domenech, Graham Cockroft, Gonzalo López Fanjul, Diego Hollweck, Roberto Alvarez Alvarez, Juan Carlos Fronza, Jorge Depino, Oscar Oroná, Diego Serrano Redonnet y María Gabriela Grigioni. Preside la reunión el Sr. Jorge Verruno. Se pasa a tratar el primer punto del Orden del día: 1) Aceptación y distribución de cargos: Toma la palabra la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño y manifiesta que en atención a que en el día de hoy, se celebró la Asamblea Ordinaria y Especiales de Clases A, B y C de la Sociedad durante la cual se designaron nuevos directores y síndicos por el ejercicio en curso, corresponde que éstos acepten tal designación. Todos los participantes manifiestan su aceptación. Acto seguido, se decide por unanimidad designar al Sr. Jorge Emilio Verruno como Presidente del Directorio, como Vicepresidente 1º al Sr. Roberto Daniel Brandt y como Vicepresidente 2° a Vito Sergio Camporeale. Se da lectura al segundo punto del Orden del Día: 2) Constitución de domicilio: A continuación, los directores presentes constituyen el domicilio especial requerido por el art. 256 de la Ley de Sociedades en los lugares que se indican a continuación: Roberto Daniel Brandt y Patricia Laura Carcagno en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Buenos Aires, Luis Augusto Domenech, Diego Hollweck y Graham John Cockroft en Carlos Pellegrini 1141, piso 10, Buenos Aires, Vito Sergio Camporeale y Gonzalo López Fanjul en Av. Roque Sáenz Peña 777, Buenos Aires, Jorge Emilio Verruno en Julieta Lanteri 1241, piso 15° A, Buenos Aires, Juan Carlos Fronza en Austria 2640, 2°, Buenos Aires, Roberto Alvarez Alvarez en Moreno 1865, 3er piso, Buenos Aires, Jorge Alberto Depino en Deán Funes 1773, piso 14, depto. 27, Buenos Aires. Por su parte los síndicos constituyen domicilio especial en los siguientes lugares: el Sr. Oscar Alberto Oroná en Av. Roque Sáenz Peña 777, Buenos Aires, Diego Serrano Redonnet y María Gabriela Grigioni en Suipacha 1111, piso 18, Buenos Aires. Se procede a dar lectura al tercer punto del Orden del Día: 3) Designación de Secretario del Directorio: Por unanimidad se resuelve designar Secretaria del Directorio a la Sra. Magdalena Gonzalez Garaño con facultades para suscribir y/o certificar en tal carácter documentación vinculada con temas societarios. Se da lectura al cuarto punto del Orden del Día: 4) Designación del Comité de Auditoría: Toma la palabra la Sra. Gonzalez Garaño y manifiesta que en cumplimiento de las regulaciones vigentes corresponde designar a los miembros que constituirán el Comité de Auditoría. Sometido el tema a consideración de los presentes se aprueba por unanimidad designar a los Sres. Jorge Emilio Verruno, Roberto Alvarez Alvarez y Juan Carlos Fronza para integrar dicho Comité, todos ellos revisten el carácter de independientes en los términos de las Normas de la CNV. Toma la palabra la Síndica Sra. María Gabriela Grigioni a fin de manifestar que en la presente reunión se cumplió con las disposiciones del Estatuto Social tanto en lo referente al quórum como a las mayorías necesarias para las resoluciones adoptadas. No habiendo otros asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 15.15 horas.

Es copia fiel de su original que se encuentra transcripta a fs. 234

del Libro de Actas de Directorio N° 4

Jorge Emilio Verruno

Presidente