Met.Extra Group — Board/Management Information 2022

Jul 13, 2022

Informazione Regolamentata n. 0114-42-2022		Data/Ora Ricezione 13 Luglio 2022 18:12:05	Euronext Milan
Societa'	:	MET.EXTRAGROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	164831
Nome utilizzatore	:	SINTESINSS01 - Perini
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	13 Luglio 2022 18:12:05
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Luglio 2022 18:12:07
Oggetto	:	Comunicato Stampa
Testo del comunicato

COMUNICATO STAMPA

NOMINA DIRIGENTE PREPOSTO

Milano, 13 luglio 2022 - Met.Extra Group Spa ("Met.Extra Group" o la "Società" o l'"Emittente")

rende noto che in data 13 luglio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina a Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili il dott. Domenico Vitolo, nato a San Giorgio a Cremano il 10.05.1979.

Il Dott. Vitolo , laureato presso l'Università degli Studi di Napoli " Parthenope " già da alcuni mesi ricopre la carica di CFO della controllata operativa Met.Extra S.p.a.

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Met.Extra Group S.p.A. (MET.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.metextragroup.com

Per ulteriori informazioni:

Perini Gastone

Il Presidente

Tel. +39 02-49451737

PARERE OBBLIGATORIO DEL COLLEGIO SINDACALE IN MERITO ALLA NOMINA DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

ai sensi dell'art. 19 bis) dello statuto e dell'art. 154-bis del T.U.F. (D.Lgs. 58/1998)

Signori Consiglieri di

Met.Extra Group S.p.a.

PREMESSO CHE:

• • nel corso del C.d.A. del 20 giugno 2022, il consigliere delegato Marianna Manfrino (poi dimessasi dalla carica il successivo 24 giugno 2022) ha rinunciato all'incarico di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Met.Extra Group S.p.a.;
• • secondo quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 154-bis del T.U.F., "lo statuto degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo";
• • l'art. 19 bis) del vigente statuto sociale dispone che "il consiglio di amministrazione nomina, previo parere del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 154-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza e controllo";
• • facendo seguito a solleciti del collegio sindacale e richieste di CONSOB, con mail del 6 luglio 2022, il consigliere Antonio Tognoli ha proposto la nomina a dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del dott. Domenico Vitolo (allegando apposito curriculum vitae aggiornato), che già da alcuni mesi ricopre la carica di CFO della controllata operativa Met.Extra S.p.a.;
• • con mail del 7 luglio 2022, è stato all'uopo convocato un C.d.A. per il giorno 13 luglio 2022, ore 9:30, avente all'O.d.g.: "nomina dirigente preposto; delibere inerenti e conseguenti";
• • il presente parere del collegio sindacale in merito è obbligatorio ma ogni decisione a riguardo compete in via esclusiva all'organo amministrativo, ai sensi di statuto;

IL COLLEGIO SINDACALE

dott. Matteo Maria Renesto dott. Alessandro Zumbo dott.ssa Maria Vittoria Bruno

CONSIDERATO CHE:

• • il dott. Domenico Vitolo ha lavorato per circa 6 anni in una primaria società di revisione e conosce il sistema gestionale del gruppo, essendo da alcuni mesi dipendente della controllata Met.Extra S.p.a.;
• • in base alla prassi operativa esaminata dal collegio sindacale, non sono stati riscontrati impedimenti per la nomina a dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di un dipendente della controllata Met.Extra S.p.a.;

VERIFICATO CHE:

• - sulla base delle informazioni acquisite, il dott. Domenico Vitolo possiede i requisiti previsti dallo statuto sociale per la nomina a dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

ai sensi dell'art. 19 bis) del vigente statuto sociale e dell'art. 154-bis del T.U.F., il collegio sindacale esprime parere favorevole alla nomina, da parte del C.d.A., del dott. Domenico Vitolo a dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Met.Extra Group S.p.a.

Si rammenta che il presente parere del collegio sindacale non ha ad oggetto anche l'eventuale compenso del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la cui determinazione spetta al C.d.A. o alle parti.

11 luglio 2022

IL COLLEGIO SINDACALE

dott. Matteo Maria Renesto

dott. Alessandro Zumbo

dott.ssa Maria Vittoria Bruno