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Met.Extra Group AGM Information 2025
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AGM Information
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Assemblea ordinaria del 20 giugno 2025
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98
Punto 1 dell'ordine del giorno.
Bilancio di esercizio di Met Extra Group S.p.A. al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di esercizio:
Punto 1.1 ordinaria - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, previo esame della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo Met.Extra. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.454.657 pari al 81,978% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
| n. azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|
|---|---|---|
| Favorevole | 3.417.657 | 98,929% |
| Contrario | 2.000 | 0,058% |
| Astenuto | 35.000 | 1,013% |
| Non votanti | 0 | |
| Totale azioni | 3.454.657 | 100% |
Punto 1.2 ordinaria - Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.454.657 pari al 81,978% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
| n. azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|
|---|---|---|
| Favorevole | 3.419.657 | 98,987% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 35.000 | 1,013% |
| Non votanti | 0 | |
| Totale azioni | 3.454.657 | 100% |
Punto 2 dell'ordine del giorno.
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
Punto 2.1 ordinaria - Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.454.657 pari al 81,978% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
| n. azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|
|---|---|---|
| Favorevole | 3.417.657 | 98,929% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 37.000 | 1,071% |
| Non votanti | 0 | |
| Totale azioni | 3.454.657 | 100% |
Punto 2.2 ordinaria - Deliberazioni sulla "seconda sezione" della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.454.657 pari al 81,978% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
| n. azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|
|---|---|---|
| Favorevole | 3.417.657 | 98,929% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 37.000 | 1,071% |
| Non votanti | 0 | |
| Totale azioni | 3.454.657 | 100% |
Punto 3 dell'ordine del giorno.
Nomina del Collegio Sindacale.
Punto 3.1 ordinaria – Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.454.657 pari al 81,978% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
| n. azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|
|---|---|---|
| Favorevole | 3.417.657 | 98,929% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 35.000 | 1,013% |
| Non votanti | 2.000 | 0,058% |
| Totale azioni | 3.454.657 | 100% |
Punto 3.2 ordinaria – Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
Non si è proceduto a votazione in quanto, essendo stata presentata e votata una sola lista di candidati, il Presidente del Collegio Sindacale è stato individuato nella persona indicata in tale
lista, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e della normativa vigente.
Punto 3.3 ordinaria – Determinazione dei compensi.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 3.454.657 pari al 81,978% delle n. 4.214.142 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
| n. azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|
|---|---|---|
| Favorevole | 3.417.657 | 98,929% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 37.000 | 1,071% |
| Non votanti | 0 | |
| Totale azioni | 3.454.657 | 100% |