Met.Extra Group — AGM Information 2020

Aug 12, 2020

TitanMet S.p.A.

Soggetta a direzione e coordinamento exart. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A.

Sede legale in Milano, Corso Monforte 7 Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 946.060,67 Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156 Sito Internet: www.titanmet.it ("Sito Internet")

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 Settembre 2020

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede legale della Società, Corso Monforte 7, 20122 Milano, per il giorno 28 settembre 2020, ore 10:00 in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni relative al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

(i) parte Straordinaria:

1. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

(ii) parte Ordinaria:

2. Comunicazione ricevuta dal Collegio Sindacale da parte del socio qualificato Ya Global;

* * *

Le informazioni relative a:

• Legittimazione all'intervento e al voto nelle Assemblee (record date: 17 settembre 2020a norma dell'art. 83sexies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
• Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (la delega con le istruzioni di voto deve pervenire alla Dott.ssa Giada Ghiotto entro il 24 settembre 2020, a norma dell'art. 135undecies TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
• Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea (entro il 25 settembre 2020, a norma dell'art. 127ter TUF e degli art. 8-9 dello Statuto);
• Modalità e termini di reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno;
• Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione;
• Richiesta di informazioni e Sito Internet della Società;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del Sito Internet dedicata alla presente assemblea, a cui si rinvia.

I restanti documenti saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul Sito Internet della Società nella sezione Corporate Governance /Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket Storage", gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo , nei termini di legge.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 TUF.

Per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Dott. Francesco Bottene