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Metalfor S.A. AGM Information 2026
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AGM Information
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA- ACTA N° 97
En la ciudad Marcos Juárez – Provincia de Córdoba, a veintisiete días del mes de abril de dos mil veintiséis, siendo las catorce horas, se reúnen en la sede social de Ruta 9 Km. 443, en asamblea Ordinaria y Extraordinaria, los señores accionistas de “METALFOR S.A.” que figuran y firman en el Registro de Asistencia N° 2 a fs. 41, representando la totalidad del capital social, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación exigida por el inciso 1° del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco; 3) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura; 4) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura; y, 5) Designación de Contador Certificante de los estados contables del ejercicio iniciado el primero de enero de dos mil veintiséis. Se encuentran presentes los señores Directores Titulares Eduardo Alberto Borri, María Rosa Miguel y José Luis Ramón Dassie, como asimismo la Síndico Titular Cra. Claudia Mabel Taborro. Preside la reunión el Ingeniero Eduardo Alberto Borri quien, luego de proclamar el inicio de la asamblea, pone a consideración el primer punto del Orden del Día, en el que se resuelve, por unanimidad, que sean la señora María Rosa Miguel y el señor Eduardo Alberto Borri quienes firmen el acta de la asamblea. Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Día, se resuelve por unanimidad aprobar los siguientes documentos, correspondientes al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco: a) La Memoria del H. Directorio y el Informe del Síndico que obran transcriptos en el Acta de Directorio N° 297 de fecha veinticuatro de abril de dos mil veintiséis y transcriptos en el Libro pertinente; b) la Distribución de Utilidades, que se transcribe a continuación:
DISTRIBUCION UTILIDADES: Correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco. Utilidad del Ejercicio: $ 8.659.329.512,63. Destino:
A Reserva Legal: $ 432.966.475,63; a Honorarios Directores: $ 99.000.000,00 ($ 33.000.000,00 para Eduardo Alberto Borri, $ 33.000.000,00 para María Rosa Miguel y $ 33.000.000,00 para José Luis Ramón Dassie); - A remuneración del Síndico: $ 1.970.000,00; - a Próximo ejercicio: $ 8.125.393.037,00; y d) El balance General, Estado de Resultados y demás estados, cuadros y anexos que obran transcriptos en el Libro correspondiente. Puesto a consideración el tercer punto del Orden del Día, se resuelve por unanimidad aprobar, para el ejercicio tratado en la presente asamblea, la gestión realizada por el Directorio y por la Sindicatura, agradeciendo el buen desempeño realizado a lo largo del ejercicio considerado en la presente. Puesto a consideración el cuarto punto del Orden del Día, se resuelve por unanimidad fijar los honorarios del Directorio en la suma de pesos noventa y nueve millones ($ 99.000.000,00, de los cuales corresponden $ 33.000.000,00 para Eduardo Alberto Borri, $ 33.000.000,00 para María Rosa Miguel y $ 33.000.000,00 para José Luis Ramón Dassie); y fijar la remuneración de la Sra. Síndica en la suma de pesos un millón novecientos setenta mil ($ 1.970.000,00). Puesto a consideración el quinto punto del Orden del Día, el Sr. Presidente manifiesta que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mercado de Capitales y en las Normas de la CNV, corresponde a la Asamblea la designación del Contador Certificante, a los fines de la certificación de los estados contables del ejercicio iniciado el 1º de enero de 2026 y que finalizará el 31 de diciembre de 2026, resolviéndose por unanimidad designar al Contador Abelardo Perren, Matrícula Profesional N° 10-11757-2 como contador certificante. En este acto se autoriza al Sr. Presidente del Directorio, al Dr. José María Pérez Paz, D.N.I. N° 23.440.928, C.U.I.T. 20-23440928-0 y a la Sra. Lucía Cristina Zorzini, D.N.I. N° 14.292.571, C.U.I.T. N° 27-14292571-6 para que, actuando indistintamente cualquiera de ellos, realicen todas las gestiones tendientes a la presentación ante Inspección de Personas Jurídicas y lograr la conformidad administrativa
de las presentes actuaciones, con facultades para aceptar, proponer o rechazar modificaciones a las mismas. No habiendo más asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las quince y treinta horas.
Barri Eduardo